De olagliga transaktionerna, hävdar de, var i form av deras stablecoin 'Tether', och Bitfinex hade doppat i reserver och använt dessa medel för att fylla i de luckor som lämnades av de saknade 850 miljoner dollar.
Nu har Bitfinex vägt in - tydligt arg på situationen och sagt att riksadvokatens påståenden är "rädd med falska påståenden".
Bitfinex hävdar att medlen inte saknas alls, de hålls kvar och säger att "dessa Crypto Capital-belopp är inte förlorade men har faktiskt tagits och skyddats. Vi arbetar och har aktivt arbetat för att utöva våra rättigheter och rättsmedel och få ut dessa medel. "
Men varför skulle NY-riksadvokaten göra detta? De säger att det är på grund av den senaste sonden i cryptocurrency-utbyten som bedrivs av riksadvokatens kontor, som vissa säger att överträffade myndigheter genom att kräva dokument utan rimlig misstank. Sonden inkluderar alla topputbytena, Coinbase, Gemini, bitFlyer, Bitstamp, Kraken, Bittrex, Poloniex, Binance, Tidex, Gate.io, itBit, Huobi och naturligtvis Bitfinex, som uppenbarligen inte lämnade ut alla begärda uppgifter.
Men vem håller tillbaka den enorma summan av Bitfinex medel? De kommer inte att säga och uttryckte frustration över att de riktas in i stället för att hjälpa dem i strävan att få dem tillbaka, och säger "New Yorks åklagarmyndighet bör fokusera sina ansträngningar på att försöka hjälpa och stödja våra återhämtningsinsatser. "
De insisterar också, kunder har ingenting att frukta och lovar det "Bitfinex och Tether är ekonomiskt starka" och att de är det "goda företag medborgare och starka anhängare av brottsbekämpning."
Det är svårt att förutsäga hur detta kommer att sluta, Bitfinex har upprepade gånger befunnit sig i mitten av anklagelser som verkar försvinna och aldrig avslutas med ett tydligt bevis på deras oskyldighet eller skuld.
Det verkar som om de har strukturerat sin verksamhet för att vara medvetet svår att spåra från utsidan. Det har åstadkommits kritiker som säger att det är handlingarna för ett företag med mörka hemligheter, och försvarare som säger att det är ett smart steg för att förhindra att pengar går i beslag vid en plötslig regeringsöverträdelse.
Det är vanligt för utbyten med internationella kunder att ha pengar över hela världen, istället om man måste lita på alla dessa regeringar, kan det vara lättare att lita på någon av dem och försöka hålla saker så låga som möjligt.
Men det är därför den här gången är annorlunda - deras försvar är inte "vi släpper inte den informationen för att skydda fonder från att bli beslagtagen" - de säger "medlen har tagits ihop".
Den här gången kan de inte hålla kvar detaljerna - det finns inget slut som inte handlar om att släppa uppgifterna i fråga eller att åklagarmyndighetens anklagelser har bevisats.
-------
Författare: Mark Pippen
London News Desk
Inga kommentarer
Posta en kommentar