Enligt federala åklagare på Manhattan ägnade tre män sig åt affärer under en period av tio månader med hjälp av förhandsinformation om fjorton listor på Coinbase och tjänade cirka 1.5 miljoner dollar i olagliga vinster.
Tre fall av trådbedrägeri och ett fall av trådbedrägerikonspiration väcktes mot männen.
Enligt dokument som lämnades in på torsdagen har federala myndigheter lämnat in kriminella och civila anklagelser mot en före detta Coinbase-anställd och två andra män i ett insiderhandelsärende som involverar känslig kunskap om bitcoin-tillgångar som skulle listas på Coinbases börs.
Tidigare Coinbase-anställd på centret...
Ishan Wahi, som var medlem i Coinbase-teamet som placerade tillgångar på börsen vid den tiden, påstås ha avslöjat privat information om när vissa bitcointillgångar kommer att publiceras till hans bror Nikhil Wahi och hans brors vän Sammer Ramani.
Brodern och vännen skulle köpa kort innan noteringen offentliggjordes och sedan sälja kort efter.
Ishan och Nikhil Wahi har gripits – medan Sammer Ramani, som är bosatt i Houston, Texas, men tros ha rymt till Indien, är efterlyst av utredare.
Det började med en tweet från en person som märkte konstigt beteende...
Ishan, som arbetar på en kryptovalutabörs, kan ha glömt att blockkedjan är offentlig, eftersom deras agerande snabbt upptäcktes och posted av en Twitter användare...
""Hittade en ETH-adress som köpte hundratusentals dollar av tokens exklusivt med i Coinbase Asset Listing-inlägget cirka 24 timmar innan det publicerades, rofl"
Till deras förtjänst behandlade Coinbase denna fråga på allvar.
Coinbase genomför en undersökning...
Källan till läckan hittades när Coinbase lanserade en intern sond i april som svar på tweeten.
Coinbase vd Brian Armstrong säger, "Vi har nolltolerans för den här typen av tjänstefel och kommer inte att tveka att vidta åtgärder mot någon anställd när vi hittar fel"
En advokat för den före detta Coinbase-anställde hävdar att hans klient är oskyldig till något förseelse och planerar att häftigt försvara sig mot dessa påståenden.
Även om detta är obekräftat verkar det som om de misstänkta använde Coinbase för att bedrägligt köpa mynten de köpte baserat på insiderinformation från Coinbase.
Min tro är att det var så enkelt som att koppla efternamnet på den person som köpte dessa mynt vid en misstänkt period med efternamnet på hans syskon som arbetade där.
 |
| Medan han har tagit bort alla sociala medieprofiler kunde vi få den här bilden av tidigare Coinbase-anställde Ishan Wahi. Vi upptäckte också att han var med och grundade något som heter 'Lärarappen'. |
SEC Sparkar Debatt med deras val av brottsanklagelser...
Det här fallet utlöser debatt eftersom SEC har anklagat de tilltalade för ett brott kopplat till bedrägeri vid handel med värdepapper, men huruvida alla inblandade tokens är värdepapper är en fråga långt ifrån avgjord.
Att klassificera krypto som värdepapper innebär i princip att de är identiska med aktier. Men det som diskuteras är att många mynt, som de som är associerade med DAO, kanske inte är värdepapper. Medan i fallet med mynt från ett privat företag med en VD och personal - många kan kvalificera sig.
Men många hävdar (och The Global Crypto Press Association stöder officiellt denna position) att många mynt fungerar mer som råvaror, som handel med guld och silver.
Mynt och aktier kan ha en enorm skillnad - många mynt existerar utan ett företag bakom dem. Oavsett om tillsynen kommer från en DAO eller annan typ av stiftelse som saknar officiellt ägande, eller till och med mynt som skapats av ett privat företag men när de väl har lanserats, är verkligen decentraliserade - dessa kan börja som värdepapper om de har en förköp, och sedan förvandlas till något annat när företag förlorar kontrollen (ofta kallat avstående) till decentralisering.
Även med dessa olösta frågor innebär SEC:s beslut att anklaga dem för grovt brott baserat på antagandet att alla inblandade tokens är värdepapper att om de lyckas kommer de att skapa ett juridiskt prejudikat för att utse kryptovalutor som värdepapper.
Det är de valda tjänstemännens ansvar att diskutera och avgöra sådana frågor; SEC verkar dock försöka nå sina egna slutsatser.
Det störde Coinbase VD Brian Armstrong så mycket att han tog upp det i ett blogginlägg: "Inga tillgångar listade på vår plattform är värdepapper, och SEC-avgifterna är en olycklig distraktion från dagens lämpliga brottsbekämpande åtgärder."
Ännu mer överraskande och sällsynt är att en kommissionär från en annan regleringsmyndighet offentligt håller med om Armstrongs åsikt att detta är fel anklagelser - CFTC-kommissionär Caroline .D Pham posted ett helsidesbrev på Twitter anklagar SEC för "reglering genom verkställighet" – med andra ord, att försöka lösa debatterade lagar genom att anklaga människor för brott och se om de håller fast.
Detta och ett annat fall som involverar NFT är de första fallen för kryptoinsiderhandel någonsin.
-----------
Författare: Ross Davis
Silicon Valley Newsroom
GCP | De senaste kryptonyheterna
Inga kommentarer
Posta en kommentar