Visar inlägg med etikett Sam Bankman Fried. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Sam Bankman Fried. Visa alla inlägg

Sam Bankman Fried skadar fortfarande kryptomarknaden...

FTX-utbyte

Med godkännandet av Bitcoin ETF:er i USA, förväntade sig många att vinsterna i Bitcoins pris skulle fortsätta, men trots optimistiska prognoser om att de efterlängtade ETF:erna skulle utlösa en prisuppgång för bitcoin hände det motsatta - nu lär vi oss varför .

Tung försäljning av FTX:s konkursbo verkar vara en stor bidragande orsak till bitcoins prisfall sedan lanseringen av amerikanska ETF:er.

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) var bland dem som fick ETF-godkännande, så de konverterade sitt "Trust"-konto till en ETF den 11 januari. 

FTX hade köpt 22.3 miljoner aktier i GBTC värderade till 597 miljoner USD i oktober 2022, men när detta konverterades till en ETF hoppade värdet på FTX:s position till cirka 900 miljoner USD.

Det var då FTX-likvidatorerna bestämde sig för att det var dags att sälja alltsammans.  

FTX:s konkursbo dumpade 22 miljoner GBTC-aktier värda nära 1 miljard dollar sedan ETF:er godkändes.

Ironin är smärtsam - Bitcoin ETF:er får äntligen godkännande, kryptovärlden firar denna "nya inkörsport för vanliga investerare" för att komma in på kryptomarknaden, logiskt sett förväntade sig många en ökning av efterfrågan och pris.

Istället är vi återigen hjälplösa och oförmögna att göra annat än att se Bankman-Frieds agerande leda till konsekvenser för människor långt utanför FTX. Deras likvidationsspree lade officiellt en dämpare på alla omedelbara ETF-ökningar på marknaden. 

Den ljusa sidan...

Nu när FTX har sålt sin fulla position kan pressen att sälja kraftigt minska, vilket kommer att ta tillbaka tjurmarknaden. 

Men för tillfället har björnar fortfarande kontroll eftersom idag förde mer nedåtgående rörelse. 


-------
Författare: Mark Pippen
London Newsroom
GlobalCryptoPress | De senaste kryptonyheterna

Sam Bankman-Frieds ex-flickvän säger att han instruerade henne att bryta mot lagen – men kommer hans försvar att försöka skylla på henne för ALLT?

När historien bröts om att åklagare gjorde ett avtal med Sams ex-flickvän, svarade många förvånade över att Sam lyckades ens ha en flickvän. Sedan träffade vi Caroline Ellison, och allt var vettigt.

De senaste två dagarna har hon varit ute efter hämnd och sagt att det var Sam som instruerade henne att bryta mot lagen. Men en fråga kvarstår - kommer Sams försvar att fokusera på att lägga skulden på Ellison? 

Video med tillstånd av CBS News

Ny Sam Bankman-Fried-bok börjar före skandalen, sedan tar historien en HÅRD vändning...


Michael Lewis träffade Sam Bankman-Fried över 100 gånger, för en bok som helt enkelt var tänkt att handla om en "intressant karaktär" - sedan tar saker och ting en dramatisk vändning när Sam arresteras för bedrägeri. 

Lewis, känd för att väcka livfulla karaktärer i sina skrifter, navigerar genom Sams intrikata och nu kontroversiella resa, och ger läsarna en fängslande historia som flätar ihop ambition, innovation och de skumma aspekterna av finansverksamhet. Denna berättelse, en gång en berättelse om finansiell uppfinningsrikedom, är nu genomsyrad av de skarpa realiteter och konsekvenser som ibland lurar bakom kulisserna för ekonomisk framgång.

Video med tillstånd av 60 minuter

FTX:s fantastiska COMEBACK!? Varför och hur de ser på en RELANSERING...

"Situationen har stabiliserats och soptunnan är släckt, meddelade FTX-advokaten Andy Dietderich under en förhandling vid en konkursdomstol i Delaware.

Enligt vår källa (som har varit 100% korrekt med sin information sedan vi först pratade med dem i december förra året) FTX är i en så bättre position än någon trodde var möjligt, att återstarta börsen ligger nu på bordet. 

"Den överväldigande majoriteten av människor som för närvarande är involverade i FTX vill se det igång igen" sa min insider i går kväll på Telegram och utvecklade sedan vad ett perfekt resultat skulle vara för dem "Det här kan bara sluta som en berättelse om ett företag med en dålig VD, ett problem som åtgärdats, men som fortfarande har ett lyckligt slut där inget företag tvingas lägga ner, alla anställda inte förlorar sina jobb och investerare och kunderna får alla pengar de ska ha."

Vid det här laget blev jag lite chockad... hur gick hela den här situationen från att låta som en av de största katastroferna i affärshistorien, till något som faktiskt kunde sluta med ett sunt företag och att alla fick vad de är skyldiga dem ?

Så här kan det hända:

I mitten av november när FTX ansökte om konkurs var de skyldiga 3.1 miljarder dollar till sina 50 största fordringsägare och minst 5 miljarder dollar mer till sina nio miljoner kunder och mindre fordringsägare.

Vid den tiden kunde företaget hitta tillgångar på 3.3 miljarder dollar... så det saknas cirka 5 miljarder dollar. Ganska dåligt. 

Jag tror att de flesta antog att det inte skulle bli en dramatisk förändring i dessa siffror, men de skulle ha fel. Sedan dess har Sam stängts av från VD-posten och ett nytt team kom in för att städa upp och gå igenom allt. 

För mycket av FTX:s verksamhet fanns det ingen traditionell journalföring, och det var deras jobb att granska e-postmeddelanden, anteckningar, chattloggar, allt som innehöll affärsinformation och skapa rätt bokföring för dem.

De hittade mer än någon trodde var möjligt...

Ärligt talat, efter vi upptäckte det nya teamet som fakturerade det konkurserade företaget för över 30 miljoner dollar för en månads arbete, jag undrade om de verkligen gjorde tillräckligt för att motivera sin prislapp. Nu är det lite mindre chockerande att se dem ta ut miljoner om de upptäcker miljarder i FTX:s tillgångar. 

Totala medel tillgängliga för FTX har mer än fördubblats sedan de tog över. Under de 5 månaderna de har varit där har vi kunnat hitta 800 miljoner dollar i kontanter, tillsammans med 600 miljoner dollar i "avräkningar och investeringsfordringar".

Men den största överraskningen: FTX:s enorma kryptoinnehav, som sedan ökade i värde...

FTX höll mycket mer än de flesta förväntade sig - 3.3 miljarder dollar i krypto finns för närvarande i FTX-kontrollerade plånböcker.

...och det fick över 1 miljard dollar i värde när det sitter där.

Med FTX under helt andra omständigheter än tidigare verkar nya alternativ vara möjliga...

Med de mycket förbättrade omständigheterna som FTX befinner sig i, har de begränsat det till två alternativ.

Alternativ 1: Betala tillbaka vad de kan och stäng sedan. Använd medlen för att betala av skulder och stäng sedan av FTX för gott. Tänk på att de fortfarande saknar cirka 1 miljard dollar, med cirka 7 miljarder dollar av de cirka 8 miljarder dollar som är skyldiga - folk skulle få det mesta, men inte allt de är skyldiga.

Alternativ 2: Öppna FTX igen. Gör marknadsundersökningar för att ta reda på om folk skulle återvända för att handla på FTX, nu när Sam var ur bilden. Om detta visar att det kan bli framgångsrikt, och de största skuldinnehavarna är villiga att vänta, kan de återstarta börsen med hjälp av några av de medel de har för närvarande och betala en del av sina skulder med det som finns kvar. Sedan skulle de återstående pengarna med tiden betalas ut av framtida vinster från verksamheten.

Mycket av det kommer att bero på hur allmänheten ser på varumärket FTX, med Sam nu borttagen...

Detta var en unik situation där även om man skulle kunna hävda att om Sam ens var kapabel att göra det han anklagas för, skulle ha krävt att andra på FTX skulle ha misslyckats med sitt jobb, eller själva blivit korrumperade - det verkar som om på något sätt 100% av skulden riktas mot Sam, både från allmänheten och brottsbekämpande myndigheter. 


Sam Bankman-Fried lämnar en domstol i NY efter att en andra sats av anklagelser mot honom lagts till.

Återigen, jag vet att det inte är sant, men jag måste påminna mig själv om att andra till och med officiellt har erkänt sig skyldiga till grova brott över detta. FTX medgrundare Gary Wang och ex-Alamedas vd Caroline Ellison erkänner sig båda skyldiga till federala anklagelser om bedrägeri.

Men sedan gjorde de motsatsen till Sam och undvek rampljuset, framgångsrikt också - vi har inte hört något från eller om dem sedan slutet av förra året. 

Nästa gång vi hör de namnen kommer det förmodligen att vara eftersom de används som vittnen mot Sam.

Sammanfattningsvis…

Kom ihåg – om de öppnar börsen igen skulle de också returnera användarmedel genom att lägga tillbaka dessa pengar på börsen, ett kraftfullt knep för att få folk att logga in igen.

Mellan det och min åsikt att de flesta kommer att se Sams borttagning som att problemen "fixas" - jag tror att en framgångsrik framtid är absolut möjlig för FTX. 


-----------
Författare: Ross Davis
Silicon Valley Newsroom
GCP De senaste kryptonyheterna

Dokument avslöjar FTX:s juridiska räkningar chockerande $38 MILJONER... För bara EN månad!

FTX Sam Bankman-Fried

Enligt domstolsprotokoll som just har gjorts tillgängliga för oss, har det funnits inget mindre än en massiv armé av proffs som arbetar nonstop för att städa upp röran på FTX. 

De har fått i uppdrag att undersöka varje del av FTX:s verksamhet, på grund av bristen på journalföring under regeringstiden av dess tidigare VD, Sam Bankman-Fried. 

Naturligtvis är det inte billigt att anställa ett stort antal personer som är kvalificerade att granska komplexa finansiella data - men ingen verkar ha förväntat sig att det skulle bli så dyrt heller, eftersom dessa företag nu har fakturerat FTX 38 miljoner USD PLUS kostnader...och det är bara för januari!

Bryter ner räkningen...

Konkurshandläggarna har behållit tjänsterna från några av de största namnen inom juridik och finans. Låt oss ta en titt på vem som är inblandad och vad de var och en kommer med till bordet.  

Leder i gruppen är advokatfirman Sullivan & Cromwell, som anlitades som ombud. Tillsammans med dem har administratörerna också behållit Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan och Landis Rath & Cobb som särskilda ombud för förfarandet. Samtidigt togs konsultföretaget AlixPartners in för att genomföra kriminaltekniska analyser av DeFi-produkter och tokens som var i FTX:s ägo.

På den finansiella fronten fick Alvarez & Marsal och Perella Weinberg Partners i uppdrag att sortera igenom FTX:s bokföring och bestämma vilka tillgångar man kunde sälja. Enligt domstolshandlingar fakturerade Sullivan & Cromwell 16.8 miljoner dollar för januari, medan Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan fakturerade 1.4 miljoner dollar och Landis Rath & Cobb fakturerade 663,995 180 dollar. Tillsammans har de tre byråerna över 50 advokater tilldelade ärendet och över XNUMX anställda som inte är advokater, såsom advokater.

Dessutom visar domstolshandlingar att Sullivan & Cromwells advokater och personal fakturerade totalt 14,569 XNUMX timmar för januari. Det största projektet som Sullivan & Cromwell arbetade med var upptäckt, följt av tillgångsdisposition och tillgångsanalys och återvinning.

Intressant nog motsatte sig det amerikanska justitiedepartementet först att FTX anlitar Sullivan & Cromwell, med hänvisning till potentiella intressekonflikter. Sam Bankman-Fried, FTX:s grundare, protesterade också mot att konkursadministratörerna anlitade byrån och hävdade att advokatbyråns personal hade pressat honom att ansöka om konkurs i november. Men i slutet av januari godkände en domare i Delawares konkursdomstol företaget att fortsätta representera FTX.

I början av februari lämnade Sullivan & Cromwell en räkning på 7.5 miljoner dollar för de första 19 dagarna av konkursarbete efter att FTX lämnade in i november. Merparten av den fakturerade tiden för Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan ägnades åt Asset Analysis and Recovery samt Avoidance Action – legalese för försök att ångra vissa transaktioner som gäldenären ägnade sig åt innan konkurs. När det gäller Landis Rath & Cobb fakturerades en betydande tid för utfrågningar, rättstvister och disposition av tillgångar.

Men det är inte allt. AlixPartners fakturerade 2.1 miljoner dollar för 2,454 450,000 timmars arbete. Investmentbanken Perella Weinberg Partners fakturerade $XNUMX XNUMX (dess månadsavgift), och domstolsdokument visar att den ägnade en betydande tid åt att utveckla en omstruktureringsstrategi, samt korrespondens med tredje part.

Enligt dess faktureringsuppdelning tillbringade banken mycket tid med att sälja FTX-tillgångar LedgerX och FTX Japan. I januari gav en konkursdomare försäljningen grönt ljus för att skapa likviditet för att betala tillbaka borgenärerna.

Sist men inte minst fakturerade Alvarez & Marsal 12.3 miljoner dollar, den näst största avgiften för månaden, efter Sullivan & Cromwell. Några av de största posterna som det fakturerades för var undvikande åtgärder på 3,370 1,168 timmar, finansiell analys på 1,106 XNUMX timmar och redovisning på XNUMX XNUMX timmar.

I november, kort efter att FTX förklarade sig i konkurs, sa tillförordnad vd John J. Ray III att börsen hade ett "fullständigt misslyckande med företagskontroller och en sådan fullständig frånvaro av pålitlig finansiell information." Ray, som också övervakade likvideringen av Enron och Nortel Networks när de kollapsade, kallade FTX-situationen "utan motstycke".

-------
Författare: Mark Pippen
London News Desk 
De senaste kryptonyheterna

Great Escape: The "Female Sam Bankman-Fried" - She Stole BILLIONS, Disappeared, Now Continues to Outsmart Authorities for NEARS 4 YEARS...

Ruja Onecoin bluff

Medan bluffen är över är inte historien bakom det. Det kommer inte att förändras så länge som dess huvudkaraktär förblir gömd. 

Dollarbeloppet som påstås ha stulits av 'Crypto Queen' Ruja Ignatova är ungefär samma belopp som Bankman-Fried anklagas för att ha förlorat. Men Sams historia är rent ut sagt tråkig jämfört med kaoset som fortfarande händer idag i efterdyningarna av OneCoin.

Både Sam och Ruja anklagas för att ha förlorat 3–4 miljarder dollar av sina användares medel, vilket placerar dem i en kategori bortom att bara köra "krypteringsbedrägerier" - de är officiellt bland de "största bedrägerierna någonsin" både vad gäller antalet offer, över 3 miljoner, och det totala dollarbeloppet som tagits från dem - över 4 miljarder dollar i USD-värde, enligt FBI och Europol.

Första gången du hör om detta?

Första gången jag hörde talas om "OneCoin" var det redan över, de hade precis stängts ner, och personerna bakom var i färd med att spåras upp och arresteras.

Jag blev chockad - hur kunde en kryptobluff på flera miljarder dollar hända och den fanns inte ens på min radar?!

Goda nyheter, problemet är inte att du inte var uppmärksam - OneCoin undvek medvetet att dra till sig uppmärksamhet från människor i utvalda "västerländska" länder. De fruktade att brottsbekämpande myndigheter i dessa länder var tekniskt kunniga och långt framme när det gäller fall som involverar krypto. 

Ändå är det idag inte ovanligt att hitta någon som är i kryptobranschen (heltid) som säger att de aldrig har hört talas om OneCoin. Men det vanligaste verkar vara att någon minns OneCoin var "någon sorts bluff för några år sedan" med kanske 10 % av människorna medvetna om dess storlek - en av de största bedrägerierna i historien och på den extremt korta listan över bedrägerier med en multi- miljarder dollar prislapp.

Det var den amerikanska FBI de fruktade mest, och för att undvika dem undvek de också att lura amerikanska medborgare. De trodde att detta var så viktigt att om någon i USA hamnade på deras sida och ville gå med - skulle registreringssidan ge dem ett fel och stänga sig själv.

Ironiskt nog leder FBI vägen när det gäller att avveckla OneCoin, och krediteras för att ha spårat upp många av de chefer som sitter häktade idag.

Att jämföra Sam och Ruja kan vara orättvist... med Sam. Han är inte alls lika ond...

Det är en enorm skillnad mellan dem - Sam startade ett legitimt företag. Ju mer pengar han hade desto mer slarvig blev han. Men dessa medel överlämnades till honom för användning i hans legitima verksamhet, som fanns.

Ruja hade aldrig för avsikt att starta ett företag - hon skapade en bluff. 'OneCoin' var ett bedrägeri från första dagen det lanserades, inte en enda funktion slutade vara sann.

Hennes offentliga image var densamma, professionellt presenterade hon sig som "Dr Ruja Ignatova" och gjorde anspråk på en utbildningshistoria från elithögskolor och en anställningshistoria på stora finansiella företag.

Hon är definitionen av "bedragare" - så dedikerad till det att hon lever sitt dagliga liv som karaktären hon skapade för det enda syftet att få människor att tro motsatsen till vad som verkligen händer. 

Exakt så som det såg ut på OneCoins hemsida - men när Forbes kontaktades sa de att OneCoin helt enkelt köptes som utrymme, i det utrymmet lade de en intervju, och meddelade sedan att folk kunde läsa en intervju med Ruja i den senaste upplagan av Forbes Magazine.

Människor bakom så här stora bedrägerier kämpar inte moraliskt om vad de gör, långt ifrån. De blir beroende av kraften de känner när de kliver upp på scenen och ser tusentals människor klappa och heja på dem – samma människor som de snart kommer att förstöra ekonomiskt. I dessa korta stunder känner de sig som den smartaste personen på planeten. 

Vad sätter den här berättelsen på en ny nivå av CRAZY: OneCoin var inte ens riktig...

För att vara tydlig säger jag inte "hennes mynt var inte så bra som hon påstod" - jag säger att de inte ens hade ett mynt.

Hon gav deras obefintliga kryptovaluta smeknamnet "Bitcoin Killer", och hävdade att blockchain-tekniken bakom den var så överlägsen att den snart skulle komma att ersätta Bitcoin. I verkligheten hade hon ingenting. Ingen blockchain, ingen kryptovaluta.

Vad de hade var OneCoin-appen, där folk kunde använda riktiga pengar för att köpa OneCoin och se att det läggs till saldot - det är hela systemet.

Priset på OneCoin var också helt imaginärt, utan att ha något att göra med utbud och efterfrågan kunde de helt enkelt bestämma vad appen skulle visa allmänheten, och naturligtvis bestämde de sig för att få det att se ut som att efterfrågan var enorm. 

I e-postmeddelanden som erhållits av utredare och som används i domstol mot OneCoin-ledare, ses Ruja berätta för utvecklarna som bygger OneCoin-systemet att:

"Vi skulle vilja kunna ställa in priset manuellt och automatiskt och även kontrollera den omsatta volymen."

Legitima kryptovalutor kan inte kontrollera någon av dessa - marknaden bestämmer priset, och volymen är helt enkelt den totala summan som människor köpt eller sålt. 

Nu när de åtminstone verkade ha en stark start skulle de använda sina falska mynts falska framgång för att få in riktiga pengar...

Inom appen var också den enda "börsen" där OneCoin kunde handlas - det måste vara så eftersom att handla var som helst utanför deras app skulle ha varit tekniskt omöjligt - ingen överförbar kryptovaluta fanns. Men enligt deras app ökade deras imaginära kryptovaluta snabbt i värde, och det var allt de behövde för att få användare att köpa mer och berätta för sina vänner. 

Det är här pyramidaspekten kommer in för att spela - användare skulle få provision från personer de bjudit in till OneCoin, sedan skulle de också få provision om den vännen tog med sina vänner.

OneCoin-användare som hänvisade många andra användare är den enda gruppen människor som gick därifrån med vinst, men det är omöjligt att ta reda på vem som medvetet främjade en bluff och vem som var ett offer som trodde att de delade något bra. 

OneCoin höll "konferenser" där tusentals deltog - här skulle Ruja tala om att blockchain revolutionerar finansvärlden...

Alltid bokad som den speciella 'keynote speaker' vid sina egna evenemang, skulle Ruja hålla långa tal om vad blockchain-teknik kan göra och kommer att göra i framtiden. Men tillbaka i verkligheten användes ingen blockchain av något slag på OneCoin.


OneCoins sista händelse innan allt rasade, "Crypto Queen" gör en dramatisk entré - pyroteknik ingår.

E-postmeddelanden som utredarna fått och visade i rättegångar mot hennes partner gjorde det klart - hon var hjärnan bakom lögnerna, fullt medveten om varje skum sak de gjorde.

I ett utbyte med medgrundaren Karl Greenwood, säger hon "Vi gruvdrift faktiskt inte - utan säger till folk skit" och skämtsamt refererade till OneCoin som 'Trash Coins'

Kollapsen...

De röda flaggorna började hopa sig – folk upptäckte att några av OneCoins direktörer tidigare varit inblandade i andra kända bedrägerier.

Dessutom har folk i flera år begärt alla verifierbara bevis för något av deras påståenden, och ursäkterna drog ut på tiden så länge att det blev uppenbart att de gömde något. De hade berättat så många lögner så länge att deras egna uttalanden då och då motsäger saker de sagt tidigare. 

När inflödet av pengar började sakta ner blev användningen av deras falska utbyte begränsad, vilket delade upp deras medlemmar i olika nivåer med olika handelsrestriktioner. De som spenderade mycket på "utbildningsmaterial" kunde handla på fler dagar än de som inte gjorde det. 

De gjorde det omöjligt för en rad användare att dra sig ur tills det inte fanns något kvar.

När OneCoin kraschar finns Ruja ingenstans att hitta...

Vissa tror att hon mutade regeringstjänstemän i de 3 länder hon hade hem i, så de skulle gå med på att varna henne i förväg om några planer mot henne eller hennes företag.

Även om det inte har bevisats, kan vi säga att hon på något sätt lyckades ligga månader före myndigheterna och var länge borta när dagen kom, och OneCoin tvingades stänga ner eftersom dess ledare samlades ihop och arresterades.

Under de sista månaderna utan Ruja förblev OneCoin öppet för affärer, med hennes yngre bror Konstantin Ignatov som tog över titeln VD. Men hans regeringstid som OneCoins högsta chef var kort, eftersom han greps i mars 2019 i Los Angeles, och det hela slutade med att han erkände sig skyldig till anklagelser om bedrägeri och penningtvätt.

Medgrundaren Greenwood fängslades i Thailand 2018 och utlämnades sedan till USA - för bara tre veckor sedan avslutades hans ärende efter att en överenskommelse om att erkänna sig skyldig nåtts. Han riskerar fortfarande upp till 3 års fängelse.

Mark Scott, en före detta företagsadvokat, dömdes i november 2019 för att ha tvättat 400 miljoner dollar för gruppen genom att använda ett nätverk av skalföretag, offshore-bankkonton och investeringsfonder.

En annan man, David Pike, erkände sig skyldig till bankbedrägeri. Han dömdes till två års villkorlig dom i mars.

Inte ens hennes man eller 9-åriga dotter har hört av sig sedan...

Mest chockerande nog lämnade hon också sin man och nu 9-åriga dotter bakom sig.   

De sägs vara under "ständig övervakning" eftersom myndigheterna förväntade sig att Ruja så småningom skulle ta kontakt med dem. Om hon har gjort det utan att någon märkte det, eftersom den officiella statusen för henne hos FBI beskriver att hennes försvinnande 2019 har "senaste gången någon har hört från eller sett" henne.

Är hon nu en han?

Det är svårt att tro att en tre år lång global sökning med befogenheter från flera brottsbekämpande myndigheter från flera länder bakom sig fortfarande inte har hittat något - för att undvika ens enstaka slumpmässiga iakttagelser går hon antingen aldrig ut eller har drastiskt förändrat sitt utseende . 

Ett sätt som folk tror att hon skulle kunna göra det här är att hon lever som man.

Ruja Ignatova som man, Ruja Ignatova man
 En professionell skisserare som återger Ruja som en man, beställd som en del av Tradingpedias forskning om hennes försvinnande.

Enklare metoder för förklädnad har också föreslagits, som plastikkirurgi för att göra hennes ansikte och kropp tunnare, tillsammans med att färga håret blont, skulle förmodligen också göra henne oigenkännlig. 

Möjliga ledtrådar...

Så var är Ruja Ignatova nu? I en nyligen publicerad BBC-podcast föreslår Jamie Bartlett att Ruja kanske lever i lyx i Dubai. Det här avslöjandet kommer efter rapporter om att hon har setts i Sydostasien, särskilt i Thailand.

Enligt dokument som BBC tagit del av ska Ignatova ha arbetat med Sheikh Faisal bin Sultan Al Qassimi, en kunglig i Förenade Arabemiraten, för att frigöra medel som hade frysts på grund av misstanke om penningtvätt. Dessutom tros det att hon köpte en villa för 20 miljoner dollar i Förenade Arabemiraten, som kan fungera som hennes gömställe under de senaste fem åren.

Undersökningen avslöjade också en megamiljonaffär mellan Ignatova och den kungliga Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi, en känd entusiast av kryptovaluta. Under 2015 sålde Al Qassimi enligt uppgift 230,000 48 Bitcoins värda mer än XNUMX miljoner dollar till Ignatova.

Som nämnts när hon pratade om hennes första försvinnande, spekulerar många att Ignatova kan köpa information och muta myndigheter var hon än är, vilket skulle förklara hennes förmåga att undvika utredare så länge.

Det är The Cliffhanger-slutet på historien hittills...

Om det här börjar kännas som en film är du inte så långt borta - för historien kommer snart att bli en tv-dokumentserie, enligt nöjesnyhetssajten Deadline.

Vi vill höra från dig! Berätta för oss dina tankar:
Vem tycker du är SÄRST?! Sam eller Ruja? + Dela hur du bestämde dig.
Tweet oss @TheCryptoPress


-----------
Författare: Ross Davis
Silicon Valley Newsroom
GCP De senaste kryptonyheterna


Sam Bankman-Fried erkänner "INTE skyldig" - det förvrängda sättet att han faktiskt kan befinnas vara oskyldig...

Sam Bankman-Fried, tidigare VD för kryptovalutabörsen FTX, erkände sig inte skyldig till anklagelser om bedrägeri och penningtvätt på tisdagen. Av vad du hör i pressen skulle du rimligen anta att det finns ett berg av bevis mot honom - så är Sam galen? 

Tja, han kanske inte är så galen som det låter. 

Varför riskera fler år i fängelse istället för att förhandla? Att få NOLL år i fängelse...

Ungefär 97 % av fallen löses med en stämningsuppgörelse. Sam, som de flesta åtalade, hade möjlighet att förhandla om hur länge han skulle stanna i fängelset, i utbyte mot att han erkände sig skyldig. 

Vi vet inte vad den affären skulle ha varit, men med anklagelserna mot honom är det rimligt att tro att han kunde ha minskat sin tid bakom galler med 10+ år. Att tacka nej till detta är inte ett beslut som någon tar lätt på. 

Om du väljer att vara bland de 3 % av personerna som ska gå till rättegång måste du vara säker på att du kan vinna.

Varför Sam tror att juryn kommer att finna honom OSKYLDIG...

Vad Sam och hans juridiska team tror att de kan bevisa för en jury kretsar kring det faktum att det inte finns någon FTX - det finns två av dem, helt separata företag, som fungerar oberoende. 

Inget land i världen anklagar människor för brott som begåtts i främmande länder med utländska offer. Bankman-Fried kan endast åtalas för brott han begått när han var i USA eller mot amerikanska medborgare.

Detta påminner mig också om när han efter arresteringen på Bahamas sa att han planerade att slåss utlämnas till USA, och sedan plötsligt vände på detta och samarbetade fullt ut för att säkerställa att hans rättegång skulle äga rum i USA.

Bankman-Frieds försvar är INTE att han inte bröt mot lagen, utan snarare att alla påstådda missförhållanden inträffade utanför USA och involverade utländska offer...

Det betyder att de påstådda brotten begicks av en separat, utländsk enhet och involverade fonder som tillhörde användare av FTX International. 

Strukturellt förblev företagen separata, det fanns inga (kända) delade konton, ingen fiat eller krypto spill från det ena till det andra. Företaget/börsen för amerikanska medborgare hade sin egen hemsida på www.FTX.us - sedan fanns det FTX International på www.FTX.com.

Om någon från USA försökte registrera sig på FTX internationella webbplats, skulle de helt enkelt få ett felmeddelande som omdirigerar dem till den amerikanska webbplatsen.

Med allt separat hade det varit lätt för Sam att helt enkelt lämna alla pengar relaterade till FTX US ifred, och det är precis vad Sam hävdar hände. 

Än så länge finns det inga bevis som säger något annat...

I varje intervju sa Sam att "alla medel i FTX US "berördades aldrig" och de kunde ge användare tillgång till det just nu om de ville. Detta uttalande ingår i det vittnesmål han planerade att ge kongressen under ed, men han arresterades dagen innan det skulle ske. 

Men låt oss glömma vad Sam har att säga, han är en bevisad lögnare i andra relaterade frågor. - vad har hittats sedan han förlorade kontrollen över företaget? 

John J. Ray är tillförordnad VD för FTX som har utsetts till att övervaka företaget som avvecklas i konkursprocessen, och han är inget fan av Bankman-Fried.

När han vittnade för kongressen för ett par veckor sedan delade han i sina inledande uttalanden sin övertygelse om att FTX amerikanska medel var inblandade, men senare, under den del där han tar frågor från lagstiftare, fick han frågan vad de hade hittat hittills - och hittills , ingenting. 

I en tidigare rapport delade en insider på företaget att den nya vd:n tror att de bara behöver gräva djupare för att hitta bevis på att Bankman-Fried missbrukade FTX amerikanska medel - han gjorde bara ett bättre jobb med att dölja det jämfört med FTX International. Det är rimligt att anta det, och utredningen är inte över - men Sam, den enda personen som skulle veta, erkände sig bara oskyldig i rätten. 

Sam kan ha sett amerikanska fonder som "Off Limits" från början...

Ryan Miller, en medlem av FTX US:s juridiska team brukade arbeta för den person som ansvarar för regleringen av FTX, den nuvarande chefen för SEC, ordförande Gary Gensler. När allt detta hände hade han varit på FTX i nästan ett år, med uppgiften att vara kontakten mellan företaget och tillsynsmyndigheterna. 

Sams mamma var advokat på ett av de främsta företagen i USA med kunder som Exxon, JPMorgan, Citigroup, Universal Pictures, Sony och fler. Hans far anses vara en av de ledande experterna inom skatterätt, skatteskydd och skatteefterlevnad, och han undervisar i juridik vid Stanford.

Mellan Miller, någon från en värld av finansiell reglering, och hans föräldrar, som säkert skulle ge honom råd om de ytterligare reglerna och riskerna som är förknippade med amerikanska investerarfonder, är det troligt att Sam kanske just har övervägt denna del av sin verksamhet som off-limits. 

Anropade Sam oskyldig för att han vet att de inte kommer att hitta register över honom som missbrukar amerikanska medel?

Detta är den stora frågan. 

Kom dock ihåg att Sams ursprungliga advokater släppte honom kort efter FTX:s kollaps på grund av hans "oupphörliga och störande twittrande" när han fortsatte att ignorera deras råd att sluta tala offentligt om saken. 

Sam tror helt klart att han har en talang för att övertyga människor, och det kanske han en gång gjorde, men ju mer han talade offentligt till publik som redan misstänkte honom, desto mer hatad blev han. Jag är inte säker på om Sam någonsin verkligen accepterade att den här taktiken var ett misslyckande och att han borde ha lyssnat på sina advokater. 

Så fortsätter Sam att vara en mardrömsklient för något juridiskt team att representera? Han kan vädja om oskyldig för att han tror att han är så smart, han kan bara förvirra en jury till att tro att han är oskyldig. 

Eller vet han att åklagare kommer att misslyckas med att hitta de bevis de behöver för att bevisa anklagelserna mot honom?


-----------
Författare: Ross Davis
Silicon Valley Newsroom
GCP De senaste kryptonyheterna


BEKRÄFTAT: Sam Bankman-Fried kommer till USA - Sam och det juridiska teamet har undertecknat utlämningsavtal....


Efter de senaste ryktena om att Sam tycker att förhållandena i Bahamas fängelsesystem är för svåra att tolerera, har han och hans juridiska team kommit överens om att flytta honom till USA för att ställas inför anklagelserna mot honom där. 

Video med tillstånd av ABC News

Sam Bankman-Fried skulle VERKLIGEN kunna få livstid i fängelse... Om han inte "går i förväg" för att gå med McAfee och Epstein...

FTX Sam Bankman-Fried

Det finns bara två sätt detta kan bli, båda dåliga, men det ena mycket värre än det andra.

Åklagare från New York har upphävt åtalet mot honom och anklagar Bankman-Fried för bedrägeri, konspiration, bedrägeri mot investerare, långivare och USA, värdepappersbedrägeri, penningtvätt och brott mot lagar om kampanjfinansiering.

Men saker och ting är inte så okomplicerade som det låter - det finns en reell möjlighet att vissa, kanske till och med de flesta av dessa anklagelser, släpps.

Allt beror på detta: Inkluderade Sam missbruk av medel de från FTX US - ett separat företag och webbplats från FTX International?

Det kan vara skillnaden mellan livstid i fängelse, eller 10 år med chans att komma ut tidigt med gott uppförande.

USA kommer bara att anklaga honom för brott han begick när han var i USA, eller mot amerikanska medborgare.

Till exempel kan amerikanska brottsbekämpande myndigheter inte driva ett fall där investerare från Frankrike utsattes för bedrägerier som begåtts av ett företag på Bahamas. Faktiskt, inget land på jorden lagför ärenden under dessa omständigheter.

Som täckt in tidigare artiklar, om någon från USA besökte FTX International (ftx.com) skulle de finna att de inte kunde ta sig förbi hemsidan, de blockerades från att gå med och kunde bara se ett meddelande som omdirigerar dem till FTX:s plattform för amerikanska medborgare ( ftx.us).

Plattformarna delade inte heller lagring av pengar med FTX International, separata plånböcker för krypto, separata banker för fiat-valuta.

Med andra ord skulle det vara extremt lätt för Sam att utesluta amerikanska medel från hans påstådda system, vilket skulle vara det smartaste någon i hans position kan göra (förutom att lämna allas pengar ifred).

Så, finns det några tecken som tyder på att FTX amerikanska medel lämnades orörda?

Medan Sams ord betyder väldigt lite och jag inte föreslår att du litar på honom, såg han av någon anledning i varje intervju han gjorde efter FTX-kollapsen, han såg till att berätta för publiken att den amerikanska sajten inte påverkades, allas pengar är fortfarande där, och han tror att "det skulle kunna öppna för att låta människor dra sig tillbaka idag".

Om det är sant, begick Sam inget brott när han var i USA, och begick inga brott mot amerikanska medborgare, och plötsligt blir detta en helt annan sak.

Sam Bankman Fried arrestering
Sam Bankman-Fried tas i förvar av polisen på Bahamas.

Som förutspåtts i tidigare artiklar ser vi att Sam åtalas för ytterligare brott som bedrägeri, detta så att de fortfarande kan låsa in honom för något även om anklagelserna som är direkt relaterade till att han förlorade miljarder inte håller i domstol.

På samma sätt som FBI saknade bevis mot maffialedare för mord som de visste att de hade begått, så de började gräva igenom sin skattehistorik och låste in dem för skattebrott.

Finns det några tecken på att Sam felaktigt förvaltade medel tillhör både FTX International och FTX US-användare?

Den tillförordnade vd:n, John J. Ray, utsedd att övervaka företagets konkurs vittnade med kongressen i går, Sam var planerad att dyka upp men det avbröts i och med att han arresterades. 

Ray sa att de "INTE hittat bevis (att Sam gjort obehöriga uttag från amerikanska kundmedel) för det ännu"

Det här är ENORMT - Det betyder att om det Ray sa är sant, har åklagare inte bevis för flera av anklagelserna mot honom! 

Om Sam verkligen lämnade amerikanska medel ifred, kommer flera anklagelser att släppas innan han någonsin sätter sin fot i en rättssal.

Men en källa på "insidan" på FTX sa till mig att den nya VD:n "tycker att Sam var så hänsynslös med pengar från FTX International att han antar att Sam gjorde samma sak på FTX US och bara gömde det bättre" och tillade att detta var "bara en personlig åsikt, men det är ett faktum att de undersöker var varje dollar eller token tog vägen, så om Sam gjorde något han inte borde ha så kommer de att hitta det.

Den nya VD:n och hans team har grävt igenom journalerna i nästan en månad, och deras misslyckande med att hitta något som visar Sams missbruk av medel, inklusive FTX USA, har gjort mig redo för möjligheten som Sam berättade här.

Kom ihåg att FTX US-personal inkluderade tidigare statliga tillsynsmyndigheter - skulle du anlita tidigare skatterevisorer från IRS för att arbeta för ditt företag om du i hemlighet begick skattebedrägerier? Antagligen inte.

Det börjar se ut som att Sam följde reglerna när det kom till FTX US, alla högprofilerade anställda arbetade specifikt för FTX US, och såg inga röda flaggor som skulle hindra dem från att gå i god för Sam som en legitim affärsperson.

Där de gick fel är att anta att FTX International fungerade på samma sätt som FTX US - när Sam i verkligheten såg FTX International som platsen där reglerna inte längre gällde.

Livet i fängelse?

Ja verkligen. Många tror att livstidsdomar inte ges för ekonomiska brott, och det är sant för det genomsnittliga fallet med någon som stjäl tusentals eller till och med låga miljoner från ett företag de arbetar för.

Men när någon lurar investerare till en total kostnad i miljardbelopp är alla inblandade villiga att straffa dem så hårt som lagligt tillåtet. Åklagare kräver det högsta straffet, och om de är skyldiga kommer juryn att gå med på det. 

Om man tittar på de andra högprofilerade multimiljardskandalerna, är en sak som omedelbart sticker ut hur vi hänvisar till dem med företagsnamnet, "Enron-skandalen" eller "Worldcom-skandalen" till exempel. Med fokus på de inblandade företagen glöms i allmänhet namnen på de faktiska personerna bakom dessa skandaler bort. 

En förlust på flera miljarder dollar med all skuld fokuserad på en individ, det enda andra namnet som kommer att tänka på är Bernie Madoff, den tidigare chefen för NASDAQ-börsen, som förlorade miljarder investerarmedel när hans värdepappersföretag avslöjades för att inte att investera i vem som helst, det var faktiskt det största Ponzi-programmet i historien.

Om Sam verkligen hör hemma i samma kategori som Madoff borde han förvänta sig ett liknande öde. Madoff fick 150 års fängelse 2009 – han dog där förra året.

Om Sam befinns skyldig på alla anklagelser kan Sam dömas till maximalt 115 år enligt gällande lag.



En oplanerad, tidig exit?

Sam var politiskt kopplad, och många FTX-medlemmar med tomma konton undrar hur deras pengar har tagit slut, men Sam hade miljoner i "vinster" att donera till politiker.

Sam Bankman Fried och Bill Clinton
Sam och Bill Clinton delade scen vid en konferens på Bahamas.

Sam utnyttjade sina politiska donationer för möten med lagstiftare och andra VIPS, han höll på att bli välansluten i Washington DC - många tror att Sam kan "vet för mycket" och det oroar mäktiga människor.

Ta det här med en stor nypa salt eftersom det är både en konspirationsteori och en förutsägelse - men tanken att Sams tidigare vänner nu kanske vill att han ska elimineras fanns i tillräckligt många människors sinnen att både "Sam Bankman-Fried" och "Epstein" började trenda på twitter med hundratals tweets som:

"Undrar någon annan om Bankman Fried kommer att gå samma öde till mötes som Epstein? Hur många kommer han trots allt att avslöja om han vittnar?"

'Låt oss hoppas att de inte gör Epstein hans a** innan han verkligen bryter in i full körsång. Tänk bara vad han vet."

"Antingen får han Epstein-behandling eller döms till två veckor i ett lyxigt resortfängelse, nej däremellan."

Även om detta är en av de mer extrema möjligheterna, är en sak klar - det finns inget "bra resultat" för honom härifrån.

-----------
Författare: Ross Davis
Silicon Valley Newsroom
GCP De senaste kryptonyheterna

STORT FALLOUT: Kongressledamoten vill ha SEC-chefen Gary Gensler UNDER UTREDNING + granskning av åtgärder som leder fram till FTX-kollaps...

Gary Gensler SEC

Som ett tecken på hur allvarligt detta tas kommer utredningen av Bidens utnämnde chef för SEC från en medlem av hans eget parti, representanten Ritchie Torres (D-NY) är begärande Government Accountability Office (GAO) för att genomföra granskning av SEC:s handlingar som ledde fram till FTX:s kollaps förra månaden.

Brevet fokuserar till stor del på SEC-ordförande Gary Gensler för att han uteslutande hävdar reglerande befogenheter över kryptobörser, men misslyckats med att reglera dem ordentligt...

"Om SEC har auktoriteten Herr Gensler hävdar, varför misslyckades han med att avslöja det största krypto-Ponzi-schemat i USA:s historia?" skrev Torres. "Man kan inte ha det åt båda hållen, hävda auktoritet samtidigt som man undviker ansvarsskyldighet."

Torres fortsätter att borra i ordföranden "SEC:s verksamhetsprincip måste vara skydd för den investerande allmänheten, snarare än publicitet för den politiskt utsedda ansvarig" en påminnelse om Genslers undersökning av Kim Kardashians tweet som främjar en kryptovaluta, oroad över att Gensler var upptagen av oviktiga men högprofilerade handlingar samtidigt som han ignorerade mindre glamorösa men nödvändiga ansvarsområden.

Brevet går så långt att det i princip anklagar Gensler för att få SEC att falla samman under hans ledarskap...

"Herr Genslers ledarskap har avskräckt SEC:s professionella personal i en aldrig tidigare skådad grad, där SEC Inspector General rapporterar den största omsättningshastigheten på ett decennium... i vilken utsträckning har Genslers demoralisering av sin egen personal hindrat kommissionen i fullgörandet. om dess skyldighet att skydda investerare?” frågar Torres i sin begäran till GAO.

En av dessa demoraliserade kollegor är SEC-kommissionär Hester Peirce, som i intervjuer har påpekat att Genslers inställning till reglering är "inte ett bra sätt att reglera" och är inte förvånad över att höra att många har det "givet upp på oss."

När det kommer till krypto har Gensler konsekvent undvikit att förklara reglerna eller dela bekymmer - organisationer upptäcker bara att de brutit mot reglerna när verkställighetsåtgärder vidtas mot dem.

SEC har förmågan att ge ett företag en "undantagsorder" som i grunden är resultatet av att företagets ledare kan komma in och ta upp problem med SEC-tjänstemän. Om SEC anser att de arbetar utanför reglerna oavsiktligt, fungerar denna undantagsorder som ett avtal som gör det möjligt för företaget att åtgärda det som är fel inom en begränsad tidsram, och SEC går med på att uppskjuta eventuella verkställighetsåtgärder mot dem under den tidsramen. 

Noll undantagsorder har utfärdats sedan Gensler tog över, vilket visar hur illa han förstörde vad som borde vara en sund relation mellan tillsynsmyndigheter och de företag som de reglerar.

Legitima företag ska aldrig vara rädda för att begära att SEC granskar sina planer eller praxis för att verifiera att de följer alla relevanta bestämmelser. Under Gensler fruktar företag att de kommer att lämna mötet med en verkställighetsåtgärd mot dem.

SEC-agenter som tidigare trodde att deras roll innebar att ge hjälp och vägledning, med stöd av förmågan att upprätthålla reglerna, har slutat i rekordmånga eftersom deras jobb ändrats till att helt enkelt "bestraffa människor".

---------------
Författare: Oliver Redding
Seattle Newsdesk  / De senaste kryptonyheterna

Vad tog det så lång tid för Sam Bankman-Fried att ställas inför BROTTTAL?

När jag såg Sam Bankman-Frieds senaste framträdanden i media kom en teori in i mitt huvud - en magkänsla, men en stark som sa "Han har fått höra att han inte har något att oroa sig för" och ju mer jag lyssnade med denna teori i åtanke, desto mer övertygad Jag blev. 

Ta en se för dig själv och säg till mig om du ser en man som är rädd för att tillbringa år i ett federalt fängelse - jag tror inte att någon kunde dölja hur stressande den möjligheten skulle vara, men inte vid något tillfälle visade Sam att han kände någon betydande mängd stress . Inte på något vanföreställande sätt heller - jag tror inte att hans brist på stress kommer från att han är verklighetslös och låtsas att allt är bra.

Vad jag ser är någon som tror att det värsta scenariot inte kommer att hända...


Dessa intervjuer verkar inte vara något annat än ett försök att rädda hans offentliga image. Hans strategi är mer uppenbar än han tycks vara medveten om, eftersom han använder en klassisk metod för att uppfostra synd om sig själv, uttrycka ånger och ta lite skuld... men inte för mycket. 

När det gäller skulden verkar han tro att han hittade det magiska förhållandet mellan skuld och ursäkter, eftersom varje gång han tar ansvar för att göra något fel, kommer det med en påminnelse om att han aldrig skulle ha gjort dessa misstag om han kände till detaljerna om Alameda Researchs handelspositioner vid den tiden.

Även om vi skulle tro att han inte proaktivt höll sig uppdaterad om Alameda Researchs verksamhet, skulle det faktiskt vara svårt att hålla sig helt i mörkret eftersom de som driver Alameda bokstavligen bor med honom.

Även om det möttes av misstro varje gång han sa det, förblev han fast på att inte känna till viktiga detaljer om Alameda Research, även om det är ett företag han skapat, som han har majoritetsägande i och som innehar en enorm mängd av medlen från investerare som han tog in. Jag tvivlar på att hans förslag till investerare "satte några miljoner till det här företaget, som jag inte har något att göra med". 

Min poäng är att han inte gör dessa offentliga framträdanden för att hävda oskuld, eller ens förklara vad som hände. Han gör dem med målet att få folk att säga "Sam är en bra kille som bara gjorde några misstag".

Jag kan inte låta bli att tro att det enda sättet att bli omtyckt blir viktigare än att vara fri, är om han redan är övertygad om att hans frihet inte är i fara.

Men för att objektiva är jag öppen för möjligheten att jag bara misstolkar honom. Så jag lade alla mina egna åsikter och "magkänslor" åt sidan och undersökte situationen på nytt strikt och tittade på fakta för att se om jag kommer till samma slutsats i slutändan.

Börjar med några saker som är värda en djupare titt.

Sams föräldrar är inte typiska advokater, och efter att ha lärt mig mer om dem tycker jag att det är dags att ifrågasätta hur involverade i FTX Sams föräldrar kan vara... 

De som tar examen från Stanford Law School anses vara bland de bästa inom det juridiska området - så du kan föreställa dig vad som krävs för att bli anställd för att undervisa dessa studenter - båda Sams föräldrar arbetade som Stanford Law-professorer. 

Vilken typ av lag är de specialiserade på? Den sorten som någon i Sams position skulle anställa just nu.

Mamman arbetade på Paul Weiss, ett av de bästa företagen i USA med kunder som Exxon, JPMorgan, Citigroup, Universal Pictures, Sony med flera. Hon är en av grundarna till en "hemlighetsfull Silicon Valley PAC som stöder demokratiska kandidater" kallad Mind The Gap. 

Sams far anses vara en av de ledande experterna inom skatterätt, skatteskydd och skatteefterlevnad, enligt hans Stanford-biosida. jag hittade denna video uppladdat av Stanford Law School med honom som talar om ämnet.

Med andra ord, Sam Bankman-Fried föddes med det perfekta juridiska teamet redan i rummet.

Om någon kunde se till att Sams handlingar stannade inom juridiska gråzoner eller helt omöjliga att verkställa av amerikanska tillsynsmyndigheter, så är det dem.

På detta sätt har Sam upprepat i varje intervju att ingen av dessa tvivelaktiga handlingar gjordes med medel från den amerikanska versionen av FTX. Det fanns verkligen en helt separat sida för amerikanska investerare, och om någon från USA försökte få tillgång till FTX för resten av världen, skulle de bli blockerade från att registrera sig.

Att Sam stannar kvar på Bahamas hjälper honom inte att undvika någonting, Bahamas har ett utlämningsavtal med USA, så om amerikanska tillsynsmyndigheter anklagade honom för ett brott, skulle regeringen på Bahamas arrestera Sam och sätta honom på ett flygplan. De flesta verkar tro att han är "uppenbart skyldig" - så varför har han inte utlämnats?

Men hans föräldrar var inte hans enda vägledning...


Gary Gensler är chef för US Securities and Exchange Commission. En man vid namn Ryne Miller var Genslers ledande rådgivare i hans tidigare roll som CFTC-ordförande.

Ryne Miller har arbetat på FTX i lite över ett år - nu är han deras allmänna juridiska råd.

"Hans branschexpertis och ledarskap kommer att vara avgörande när vi skapar samarbetsrelationer med amerikanska tillsynsmyndigheter" FTX sa i en tjänsteman pressmeddelande just då. I samma uttalande bekräftar Ryne Miller att han kommer att vara "arbetar tillsammans med amerikanska tillsynsmyndigheter" till FTX:s fördel.


Det här är personerna som hjälpte till att se till att den amerikanska filialen av FTX förblev helt skild från FTX International...


FTX international är registrerat i Antigua och Barbuda, en liten ö utan kapitalvinstskatt, ingen förmögenhets- eller arvsskatt och ingen personlig inkomstskatt.

I varje intervju har Sam sagt att den amerikanska versionen av FTX kan öppna upp för användare omedelbart, och de kommer att finna alla sina pengar där orörda. Om det stämmer är det troligt att Sam inte bröt mot några amerikanska lagar.

Om bara hans icke-amerikanska företag bröt mot några lagar, och inget av dess offer var amerikanska medborgare - det amerikanska rättssystemet är inte intresserade.

Oskyldig i den enda jurisdiktion som spelar roll - och det är så Sam håller sig utanför fängelset...

Tyvärr går allt internationellt. Det finns ingen organisation som skulle ta ledningen i ett fall som detta. Det finns ingen internationell polisstyrka som utreder ekonomiska brott, och ingen internationell domstol för tjänstemannabrottslingar.

Allt Sam behöver göra är att inte sätta sin fot i något av länderna med lagar han brutit mot, med medborgare som hade pengar i FTX international, och Sam förblir en fri man... förmodligen.

En kvarstående risk...


En sak som Sam och de som gav honom råd kanske inte hade planerat för var hur stor en historia detta har blivit, och den press som detta kan sätta på människor, inklusive de han trodde var på hans sida. 

Det är viktigt att komma ihåg hur tidigare högprofilerade skurkar som lyckades reta upp allmänheten till slut togs ner.

Maffialedare greps ofta för skattebrott. På senare tid arresterades den vanärade Therenos vd Elizabeth Holmes, som samlade in miljarder för en "revolutionär" blodprovsenhet som aldrig fungerade, inte för att ha spenderat flera år på att marknadsföra sin falska uppfinning - hon sitter i fängelse för bedrägeri.


När mäktiga personer i regeringen verkligen vill låsa in någon, hittar de ett sätt...


Någon som Sam, vars legitima verksamhet involverar internationella transaktioner, söker investerare, tar emot investeringar, driver webbplatser, etc, har förmodligen brutit mot lagen. 

Det kunde ha gjorts omedvetet, eller av misstag – men det spelar ingen roll när utredare med order som ger dem tillgång till allt gräver efter allt de kan använda. 


Finns det några tecken på att den amerikanska regeringen försöker bygga upp ett fall mot Sam?


Det kan finnas, men observera att följande är ren spekulation. Sams tidigare flickvän, Caroline Ellison, som han utsåg till VD för Alameda Research har enligt uppgift lämnat Hongkong för USA, och sågs igår i New York City.

A twitter användaren kände igen henne och knäppte en Bild av henne inne på ett kafé.

Detta kafé ligger en kort promenad från FBI:s kontor i New York - vilket får en del att spekulera i om de runt omkring Sam erbjuds immunitet mot eventuella framtida anklagelser, i utbyte mot att de delar med sig av vad de vet när de försöker hitta något att anklaga honom för.

Även om det verkar vara Caroline, kan hon vara i NYC av någon annan anledning. Eller så kan hon vara där för att prata med FBI och fortfarande inte ha något att erbjuda dem.

Säger bara - få inte upp dina förhoppningar.

-----------
Författare: Ross Davis
Silicon Valley Newsroom
GCP De senaste kryptonyheterna

Mot advokatens råd talar Sam Bankman-Fried igen - det går inte bra...

Sam gör intervjuer igen – vilket är något ingen vd på sin position har gjort tidigare.

Sams beslut att fortsätta tala offentligt har redan fått hans ursprungliga advokat att sluta,

Vad Sam inte verkar förstå är att det inte finns någon giltig anledning/ursäkt för det som hände - så enkelt är det. Därför kan inget han säger göra det bättre.

Reaktion på hans senaste intervjuer har varit förutsägbara.

"[Sam är] Antingen den DUMASTE mannen i livet, eller så lönar sig alla dessa medel som donerats till lagstiftarens politiska kampanjer... Han beter sig som om han har blivit tillsagd 'du har inget att oroa dig för'" Tweeted Chefredaktör för Crypto Press Association, Ross Davis.

In denna video, Michael Novogratz, Billionares vd för Galaxy Digital reagerar på Sam Bankman-Frieds intervju igår vid The New York Times DealBook Summit. Novogratz kallar Sam som "villfarlig" och anser att han "måste åtalas".

Video med tillstånd av CNBC

UPPDATERINGAR När vi börjar vecka 3 av FTX / Sam Bankman Fried Saga - HACKAD eller INTE + Mer säkerheter + Konkursdokument Ge FTX:S TOTALA skuld...

FTX-logotyp

Officiell konkursdomstol anger att FTX är skyldig mer än 3 miljarder dollar till sina 50 främsta borgenärer. Det största enskilda lånet som listas i dokumentet är över 226 miljoner dollar, och resten av den totala skulden faller någonstans mellan 21 miljoner och 203 miljoner dollar.

"Hacket"...

När saker och ting utvecklades förra veckan flyttades ett betydande antal tokens från FTX:s officiella lagringsplånböcker. Det är inte förvånande att vissa skulle misstänka ett "insidejobb", men tidigare FTX-anställda sprider rykten om att samma myndigheter från Bahamas regering som utreder företaget för eventuella lagöverträdelser också är tjuvarna.

Analysföretaget Chainalysis spårar de medel som härrörde från FTX-börsen och säga att medlen nu handlas från Ethereum till Bitcoin. FTX-hackern hade en gång 228,523 XNUMX ETH, vilket gör dem till en av de bästa Ether-plånböckerna globalt.

...men fanns det faktiskt ingen hacker alls?!

För att vara rättvis började ryktena för att ingen kom fram för att säga något annat. Miljontals i krypto flyttas, utan att någon legitim enhet tar ansvar, den logiska slutsatsen är ett hack. 

Efter att ha kommit fram bekräftade Bahamas regering att de verkligen låg bakom det - men det var inte korrupta tjänstemän som stal pengar. Tillsynsmyndigheter på Bahamas uppger officiellt att de är i besittning av de medel som togs som en del av ett beslag av tillgångar - för att hindra någon på FTX från att göra något med dem.

Allt verkade avgjort, sedan lärde vi oss - det här var inte heller vad som hände.

Den faktiska historien med FTX "hack"...

I princip "allt ovanstående".

Vissa fonder har dimensionerats av tillsynsmyndigheter på Bahamas. En del pengar stals. 

Chainalysis twittrade denna sammanfattning:
"Rapporter om att pengarna som stulits från FTX faktiskt skickades till Securities Commission of Bahamas är felaktiga. Vissa pengar stals och andra pengar skickades till tillsynsmyndigheterna."
Detta bekräftades igen när FTX twittrade för att varna andra börser för att hålla utkik efter hackade medel som träffar deras plattformar, så att de sedan kunde frysa kontot innan hackarna kan göra några affärer. 

Indirekta skador...

I relaterade nyheter, Solana "ställs inför svårigheter" efter kollapsen av FTX, på grund av deras starka band med FTX och dess systerbolag, Alameda Research, som investerat i nio Solana-projekt sedan december 2020.

Hittills har Solana tappat över 60 % av sitt värde sedan FTX-sagan började, och användare har tagit bort ungefär lika stor andel från det totala utbudet. Som svar meddelade Tether att de kommer att ta 1 miljard USDT som det hade på Solana-blockkedjan och flytta det till Ethereum-blockkedjan, eftersom de inte förutser att utbudet kommer att behövas på Solana-blockkedjan inom en snar framtid.

Även om det inte råder någon brist på inbitna Solana-supportrar som publicerar att de tar tillfället i akt att ladda upp på SOL-tokens till en rabatt, menar andra att det fortfarande finns en stor hit att komma, med FTX ryktas att en stor mängd Solana-tokens de kommer förmodligen att tvingas släppa ut på marknaden. 

Sam Bankman-Fried...

Förra veckan skickade han direktmeddelanden till journalister och hävdade att han har planer på att samla in miljarder för att göra FTX-kunder "hela" igen - vilket fick den nyutnämnde FTX-vd:n (installerad för att övervaka konkursen) att komma ut och klargöra att Sam inte har någon roll i företaget, och är inte auktoriserad att samla in pengar eller tala på FTX:s vägnar, även kallar Sam för "vanföreställningar". 

Det verkar som att han fattade att han gjorde sig själv mer dåligt än bra, idag är dag 5 av tystnad. 

-----------------------
Författare: Mark Pippen
London News Desk 
De senaste kryptonyheterna 

"Sam Vem?" | Ideella organisationer som han finansierat, politiker han donerat till och investerare som handlade med Sam Bankman-Fried är alla AVKÄNANDE och KLIPPAR BAND....

Sam Bankman-Fried FTX FTT Kryptonyheter

En av de mest intressanta sakerna att titta på i Sam Bankman-Fried (aka SBF) nedfallet är de som tidigare berömt honom, och nu försöker ta reda på varför de någonsin sa saker som låter helt galna idag.

I rättvisans namn, medan Sams missgärningar var avsiktliga och oärliga - att skylla på alla som en gång arbetat med, eller en gång helt enkelt gillade killen, går ett steg för långt, enligt min mening. Om anklagelserna vi har hört är sanna kan du vara säker på att väldigt få människor visste sanningen

Sam hade samlat på sig en ansenlig lista med rekommendationer, och den bestod inte av ett gäng lättlurade eller godtrogna människor...

Till och med personen som började FTX:s undergång trodde först att de var legitima. Binance VD "CZ" startade lavinen som skulle begrava Sam och FTX genom att skicka ut tweet när han tappade förtroendet för företaget - men innan dess litade han tillräckligt på Sam och FTX för att ha 2 miljarder dollar av sina tillgångar bundna i deras FTX:s tjänsteman token, FTT.

Att tjäna förtroende inom en bransch kan vara en kedjereaktion, där att komma in med en person som är mer etablerad än dig själv kan leda till ett dussin mer om du spelar dina kort rätt. Så vem var det första "stora namnet" inom krypto som offentligt länkade sig till Sam? Jag har ingen aning, och de är inte skyldiga till detta i alla fall.

När jag undersökte en annan historia kom jag över den här, den enda organisation som jag har sett ta itu med situationen genom att lägga till ansvarsfriskrivningar till sina gamla skriverier om Sam.

Organisationen heter 80,000 XNUMX Hours, och de säger att deras mål är att "gera forskning och stöd för att hjälpa studenter och akademiker att byta till karriärer som effektivt tar itu med världens mest akuta problem" 80,000 XNUMX timmar hänvisar till den genomsnittliga tid någon kommer att tillbringa med att arbeta i sin valda karriär under hela sin livstid. 

Vad som var en sida på deras sida som innehöll 10 stycken av ren beröm för SBF, börjar nu med ett uttalande:

 Vårt uttalande om kollapsen av FTX

Kollapsen av FTX kommer sannolikt att orsaka en enorm skada – för kunder, anställda och många andra som har förlitat sig på FTX. Vi är djupt oroade över de som drabbas och, tillsammans med vårt samhälle, brottas vi med hur vi ska reagera.

Även om vi inte med säkerhet vet om något olagligt har hänt, fördömer vi otvetydigt alla omoraliska eller olagliga handlingar som kan ha ägt rum.

Dessförinnan hade vi firat Sam Bankman-Frieds uppenbara framgång, hade hållit fram honom som ett positivt exempel på någon som satsade på en kraftfull karriär och hade skrivit om hur vi uppmuntrade honom att använda en strategi för att tjäna för att ge (till exempel , på den här sidan). Vi känner oss skakade av de senaste händelserna och är inte säkra på exakt vad vi ska säga eller tänka.

Under tiden kommer vi att börja med att ta bort instanser på vår webbplats där Sam lyftes fram som ett positivt exempel på någon som satsar på en karriär med stor effekt, eftersom vi minst sagt inte längre stödjer det. Vi lämnar diskussioner om Sam på platser som verkar viktiga för transparensen, till exempel detta blogginlägg om framväxten av effektiv altruism 2021, och denna användarberättelse.

Under de kommande veckorna och månaderna kommer vi att fundera hårt på vad vi ska göra framöver och hur vi borde ha agerat annorlunda.

Om du är ute och försöker det bästa du kan för att använda din karriär för att hjälpa till att lösa världens mest angelägna problem med ärlighet och integritet, vill vi också säga att vi stöder och värdesätter dig.

Vi följer läget noga och hoppas kunna skriva mer snart.

Många förknippade med Sam kom nästan omedelbart ut för att säga att de "inte hade något sätt att veta" - och även om de förmodligen talar sanning, finns det fortfarande något uppfriskande med att någon tar sig tid att reflektera och granska.

De ideella organisationerna som SBF arbetat med kommer lätt att kunna ta avstånd – ingen förväntar sig att de tackar nej till donationer från ett företag som (på den tiden) hade ett rent rykte. 

De som har en potentiell mardröm framför sig är politikerna som tog emot kampanjdonationer och de redan rika idrottarna och skådespelarna som använde sitt inflytande för att uppmuntra sina fans och allmänheten att investera via FTX.

Kändisar som offentligt stödde FTX inkluderar NFL-stjärnans quarterback Tom Brady, NBA MVP:erna Shaq och Stephen Curry, "Shark Tank"-stjärnan Kevin O' Leary och skådespelaren och Seinfelds producent Larry David - som alla har ett nettovärde på över 100 miljoner dollar ( Larry David toppar listan med uppskattningsvis 500 miljoner dollar).

Nu delar de alla skulden med SBF i en nyss inlämnad stämningsansökan som hävdar att Sam, och kändisarna som främjade honom, är ansvariga för att betala tillbaka miljarderna i förlorade FTX-användarmedel...

Idrottarna och skådespelarna kommer förutsägbart att hävda okunnighet, men kommer sedan att behöva förklara varför de skulle stödja något de inte förstod - det är inte som att de behövde pengarna.

Kevin O' Leary, och några krypto-"influencers" kommer att ha en ännu större utmaning att förklara hur de är självutnämnda "expertinvesterare", men inte kunde se några röda flaggor

Smakämnen stämning inkluderar alla kändisar som stödde FTX tillsammans med Sam själv när tidigare användare försöker ta tillbaka förlorade pengar. Ärendet har lämnats in i Floridas domstolssystem utan något datum ännu för inledande förhör.

Ingen räknar fel på situationen värre än Sam själv...

Sam ringde in kort ett par gånger under den senaste veckan, med uttalanden som "Jag ville inte göra skissartade grejer, det finns enorma negativa effekter av det, och jag menade inte det".

Sedan, medan han inte längre har någon position på FTX, och är under utredning för flera allvarliga brott, delade han sitt mål att samla in ytterligare 8 miljarder dollar för att "göra kunderna hela" - uppenbarligen glömde detta slutade med att han inte kunde samla in något, och det var då han hade ett utbyte att sälja.

Den nya FTX-vd:n, utsedd att övervaka företagets konkurs, och tidigare känd för att städa upp den massiva Enron i konkurs, John Ray, tvingades motverka Sams agerande med ett tillkännagivande som påminner folk om att Sam "inte är anställd" med FTX längre, och därför "talar inte för" företaget i någon egenskap, och uppgav att Sam verkar "vanförstådd". 

Med "städa upp"-teamet på plats och auktoriserat att komma åt allt som FTX styr - djupdyket som kommer att avslöja allt som fortfarande är okänt är nu på gång.

[ VAD TROR DU? Har vi hört det värsta av det? Eller kommer mer att avslöjas? Dela dina tankar genom att tweeta oss på @TheCryptoPress

-----------

Författare: Ross Davis
Silicon Valley Newsroom
GCP De senaste kryptonyheterna