Visar inlägg med etikett spårbar bitcoin. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett spårbar bitcoin. Visa alla inlägg

Läckta FBI-dokument visar hur enkelt de spårar Bitcoin - Och det ospårbara myntet de är frustrerade över ...

FBI Bitcoin- och Monero-spårning
Vi har påpekat hur mainstream-medias ständiga hänvisning till att Bitcoin är "ospårbar" bara inte är sant, och FBI håller med - säger att de är "långt ifrån anonyma" och att det också finns olika typer av programvara, open source och äganderätt som utför en uttömmande utforskning av transaktioner på deras blockchain.

Men ett mynt kvalificerar sig som "ospårbart" åtminstone för tillfället, och det är en torn i FBI: s sida när de medger att de inte har kunnat upptäcka resurserna för fonderna i verksamheten när Monero (XMR) används.

FBI-rapporten dök upp i en läckt dokumentförvar, och visar tre fall som involverar Panamian cryptocurrency-utbyte MorphToken. Dokumentet förklarar tre fall av förmodligen olagligt utbyte av bitcoin (BTC) till monero (XMR) i nämnda utbyteshus.

Den läckta rapporten är en del av de dokument som släppts i Blueleaks, en omfattande samling av polisrapporter och myndigheter som publicerats av Anonymous-gruppen.

FBI påpekar i dokumentet att den utvärderade aktörer på den mörka webbmarknaden (Darknet Market eller DNM) som förvandlade bitcoin till monero, påstås olagligt. Federalkontoret värderar monero som en förstärkt anonymitet cryptocurrency (AEC), vilket innebär att den ovannämnda konverteringen hindrar brottsbekämpande myndigheter från att kartlägga fondernas destination.

Men det är inte nödvändigtvis en återvändsgränd ...

Om någon konverterar Bitcoin till Monero använder de ett utbyte. Det betyder att det fortfarande finns ett sätt att hitta vilken IP-adress som ligger bakom en Montro-transaktion. Istället för att följa poster i blockchains huvudbok tittar de på serverloggar för de utbyten som används för att utföra transaktionerna.

Utvärderingen är mycket tillförlitlig, säger FBI, och baseras på byråns forskning, analys av blockchains och användningen av "egen programvara." Dessutom säger FBI i det läckta dokumentet att det använde information från MorphToken cryptocurrency-utbytet, som verkar i Panama.

Med tanke på att FBI efter konverteringen till monero inte kan upptäcka fondernas destination, antar byrån att DNM-aktörerna inte genomför en sådan omvandling för att "diversifiera sin portfölj." Misstanken om olaglig verksamhet bygger enligt FBI på två faktorer: tillgängligheten av information om oförmågan att spåra pengarna när de konverterats till monero och de befintliga medlen för att förvärva dem utan att ge användarinformation.

I det första fallet som behandlats av FBI upptäcktes Bitcoin transaktionsavgifter som behandlats av Cryptonia, som verkar i DNM, mellan maj och september 2019. Dessa skickades till adresser associerade med MorphToken, enligt blockchainanalys och utredningar. från FBI. All bitcoin, säger FBI, konverterades till monero.

I ett annat fall upptäcktes bitcoin-sändningar från försäljning av läkemedel till MorphToken i november 2019 av fyra deltagare från DNM. I detta fall användes egen programvara som analyserar Bitcoin-transaktioner och öppen källkodsprogramvara för spårbarhet av Bitcoin blockchain. På senare tid, i januari i år, skickade skådespelare med DNM Apollon minst 4 bitcoin till MorphToken för konvertering till monero.

Verklighetskontroll ...

Vi är för legitim användning av cryptocurrencies, och tror att det används för olagliga ändamål gör ingenting annat än långsam massadoption, även om resonemanget bakom detta saknar någon logik.

Det är viktigt att påminna alla om det varje regering tillhandahåller ospårbar valuta själva - det kallas kontanter.

Idag kan fysiska kontanter enkelt förvandlas till digitalt via ett förbetalda betalkort som finns tillgängliga i tusentals närbutiker, till och med många bensinstationer - utan ID behövs.

Så låt inte någon snurr som du hittar någon annanstans övertyga dig om att cryptocururrency ger en ny nivå av anonymitet.

-------
Författare: Adam Lee
Asia News Desk