Visar inlägg med etikett skisserat. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett skisserat. Visa alla inlägg

Inom de sista dagarna av $ 3 miljarder kinesiska Crypto Scam ... Och det finns en annan som snart kommer att kollapsa!

PlusToken-bedrägeri

Kommer du ihåg Bitconnect? Tja, svindlarna bakom PlusToken skulle kalla det barns lek.

Bitconnect hade rekordet som den hittills största krypto-bedrägeriet och drog in cirka 1 miljard dollar - sedan kom PlusToken som växte till 3X den storleken och visade inga tecken på att bromsa ner när de tog i kontakten.

Men du har antagligen aldrig hört talas om det. Ponzi-programmet riktade sig nästan uteslutande till kinesiska handlare och lyckades förbli ganska okänt i hela det engelsktalande cryptocurrency-samhället.

Med tanke på en tillväxt av ett ponzi-schema förlitar sig helt och hållet på word of mouth, spelade den språkbarriären en stor roll i att det inte bröt ut i USA eller Europa.

en post på Bitcointalk anslagstavlor visar ett perfekt exempel på kopplingen mellan de västerländska och asiatiska kryptosamhällena, där en användare frågar "Är det legit?" - Svaren är vanligtvis människor som inte har hört talas om det, och bara en person som främjar det. Tråden avslutas med den officiella nyheten att PlusToken har försvunnit med allas pengar.

Uppskattningsvis 10 miljoner människor lurade ut över 3 miljarder dollar ...

Du hittar inte ett kinesiskt kryptofan som inte känner ett dussin människor som fångats in i det, vilket inte är förvånande när du hör svindlarna som innehar mer än 3 miljarder dollar i cryptocurrency när du stängde av verksamheten och försökte försvinna.

Nya delar av utredningen har just delats med Global Crypto Press, vilket ger en inblick i de senaste dagarna av PlusToken när svindlarna bakom det panik och försöker rengöra sin krypto och radera spåret som leder från sina offer till sig själva.

Genom att rensa för att radera den spåret översvämmade de Bitcoin-blandare med upp till 50,000 XNUMX BTC (en mixer byter mynt mellan slumpmässiga anonyma användare, jonglerar med dem internt innan de äntligen skickar cryptocurrency tillbaka till användaren, vilket får myntet att bli ospårbart.)

Men volymen av mynt som de behövde rengöra var långt utöver vad dessa mixerplatser kan bearbeta, om det inte finns en lika stor mängd mynt som skickas till mixrarna av andra människor, byter de bara mynt med sig själva.

Det var då de började byta med högre volymer som Huobi och Bittrex och försökte manuellt blanda dem själva. Hoppet var att de kunde sälja smutsiga mynt medan de köpte upp rena - men alla som har erfarenhet av blockchain-teknik kan berätta för dig, det här är ingen bra plan. Lägga till ett par poster i huvudboken och falla extremt kort för att "dölja deras spår".

Det var här allt föll isär. De mynt de handlade på börser ledde direkt till sitt ursprung. Vid denna tidpunkt spelade det ingen roll hur som helst.

För vad PlusToken-ledarna inte visste, är att de redan bevakades.

Detta blir tydligt när man tittar på tidslinjen som börjar 27 juni, det datum då användare började rapportera att deras medel inte längre var tillgängliga och PlusToken-plattformen var nere. Bara 5 dagar senare den 2 juli meddelade de kinesiska myndigheterna att 6 personer bakom bedrägeriet redan var bakom barer.

I fonderna står för närvarande 50,000 35,000 BTC skickade genom mixrar, 20,000 XNUMX flyter runt marknaden och XNUMX XNUMX sitter i plånböcker fortfarande orörda.

Säkerhetsrevisionsföretaget Peckshield skapade detta visuella hjälpmedel som visade PlusTokens fonddistribution.


 Myndigheterna söker fortfarande efter ytterligare nyckeltal bakom bedrägeriet som flydde från Kina innan gripanden kunde inträffa.

Scammers vet - du kan inte lita på en bedragare.

I en vridning av ironi kan de som undkom gripandet inte spendera något av sina intäkter. Av rädsla kunde de hamna på varandra, plånböckerna som innehar den scammade kryptan använder multisig.

Multisig innebär att det krävs nycklar från mer än en person för att låsa upp, så om vissa medlemmar i den kriminella gruppen sitter i fängelse medan andra är fria - är alla låsta ute.

Detta inkluderar den kinesiska regeringen, så du kan vara säker på att de aggressivt jakter alla som kan ha en av de privata nycklar som behövs för att låsa upp PlusToken plånböcker.

Om detta inte räckte - kommer det en till!

Ett oväntat fynd när man undersökte PlusToken - ett oroväckande antal människor som främjade det rekommenderade också ett annat, kallad 'CloudToken'.

Det är uppenbart att ännu ett ponzi-schema som sprids snabbt genom kinesiska sociala medier.


Jag märkte också att PlusToken för många fungerade som ett väckarklocka. Okunniga användare som en gång blint var glada över löften om 10% månadsvinster (120% per år, som jag sa - helt klart en bluff) börjar nu ställa rätt frågor - som "hur?".

Men för tillfället flyger CloudToken högt - festar hårt som om de använder Bitconnect 2017 som sin guide.

När dagen kommer är det ingen utmaning att spåra folket bakom CloudToken - han går förbi "Ronald Aai" och han kunde bara inte motstå rampljuset. 


Jag kunde inte hitta någon pålitlig information på CloudToken för att uppskatta hur dåligt det kommer att bli när det kraschar ner, men baserat rent på skravnivåer - om PlusToken innehade 3 miljarder dollar skulle jag gissa att CloudToken innehar cirka 1 miljard dollar.


Stänger tankar ...

Det verkar som att varje geografiskt område, dividerat med språkskillnader, kommer att uppleva en egen krypto-bedrägeri.

Dagens offer blir de människor som varnar andra i framtiden. Men du får inte en armé av anti-bedragare förrän många människor blir lurade.

Blandningen av spänning och förvirring kring kryptokurrency har visat sig vara det perfekta målet för dessa hemska, avskum människor - och så mycket som jag önskar att jag kunde slå in den här biten genom att dela den enkla lösningen, jag tror inte att den finns. Jag tror att det bara kan vara en oundviklig bula i vägen för varje ny marknadskrypto som bryter in. Varna människor om möjligheten ger sig, men de kan bara behöva lära sig på det hårda sättet - om det är för bra för att vara sant ... visste du förmodligen redan.

-------
Författare: Ross Davis
E-post: Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter:@RossFM
San Francisco News Desk



Efter åratal med förolämpningar och förtal mot Coinbase firar Ripple-fansen seger! En återblick på hur det gick ner ...

Det är officiellt - "XRP-armén" har vunnit kriget - CoinBase har beslutat att lista deras favoritmärke! Medan alla är bästa vänner nu, för 48 timmar sedan var det en annan historia ... på allvar, ungefär så annorlunda som en berättelse kan vara.

Alla som är i krypto, och vidare Twitter, har utan tvekan blivit utsatt för att se varje tweet som postats av, eller relaterad till Coinbase eller deras ledarskap, bli helt övertagen av "XRP Community" aka "XRP Army" eftersom de absolut slet sönder Coinbase.

Det blev så dåligt, jag är något chockad Coinbase tillfogade dem, och nu känner vi äntligen knepet att få ett mynt listat - muntligt attackera dem dagligen på sociala medier.

Medan XRP-gemenskapen firar sin officiella notering på Coinbase - tänkte jag att det skulle vara kul att titta tillbaka på alla goda tider!

Om du är en del av ett projekt med ett symbol och drömmer om att en dag ska listas på Coinbase - ta anteckningar, så är det så ...













Vad finns det mer att säga? Det fungerade!

Så ... bra jobb?

-------
Författare: Oliver Redding
Seattle News Desk

Dokumentär i full längd: Vad händer när 850,000 XNUMX Bitcoins saknas? Den otroliga sanna historien ...


Under 2015 eskorteras en man sitt hem i Tokyo av myndigheter. Timmar senare är han åtalad och fängslad för förfalskning av datordata och förskingring i samband med försvinnandet av 850,000 XNUMX Bitcoins. Vid den tiden motsvarar ungefär a halv miljard dollar.

I slutet av 2018 skulle dessa mynt vara värt en häpnadsväckande $ 16 miljarder+ ...

Detta är den serie av händelser som förde honom till denna punkt.
-------

USA: s regering återhämtar sig och returnerar stulna BTC till Bitfinex ... men bara 28 av de totalt 120,000 XNUMX.

Tillbaka i augusti 2016 föll Bitfinex offer för en av de värsta hackorna bland de mer "mainstream" -utbytena när hackarna kom undan med att stjäla totalt 120,000 XNUMX BTC.

Idag returnerade den amerikanska regeringen (nästan) 28 av dem (27.66 BTC) till följd av "brottsbekämpande insatser". Inga ytterligare uppgifter har lämnats från amerikanska tjänstemän.

Min bästa gissning på vad som hände - de arresterade någon som sålde något till de faktiska hackarna, men inte hackarna själva.

Vid sin topp skulle tokens ha varit värt nästan 228 miljoner dollar.

Bitfinex har just delat följande pressmeddelande:

Sedan det väl dokumenterade hacket 2016 har Bitfinex samarbetat med internationella brottsbekämpande myndigheter för att tillhandahålla underrättelser och hjälpa till med utredningar. Bitfinex varnades i november 2018 att den amerikanska regeringen hade fått bitcoins som tros vara intäkter från hacket 2016.

Bitfinex har nu hämtat 27.7 BTC och, utöver den återhämtningsstrategi som beskrivs i efterdyningarna av hacket, konverteras detta till USD och betalas till RRT-innehavare (Recovery Right Token).

RRT: er och Bitfinex: s återhämtningsplan för hack: Efter stölden den 2 augusti 2016 tog Bitfinex ett unikt tillvägagångssätt och generaliserade förlusterna på alla konton och krediterade BFX-token till kunder i förhållandet 1 BFX till 1 förlorad dollar. Bitfinex uppfyllde sitt åtagande att återbetala förlusterna. Inom åtta månader efter säkerhetsöverträdelsen fick alla innehavare av BFX-token sina lösen inlösta till 100 cent på dollarn eller bytte ut sina tokens mot, direkt eller indirekt, aktier i kapitalet i iFinex Inc. Alla BFX-token förstördes inom denna process. Dessutom skapade Bitfinex en handelbar Recovery Right Token (RRT) för BFX-innehavare som konverterade BFX-tokens till aktier i iFinex.

Fördelen för RRT-innehavare är att vid eventuell återhämtning av den stulna egendomen, och efter att utestående eller okonverterade BFX-tokeninnehavare har återbetalats, fördelas återvunna medel till RRT-innehavare, upp till 1 dollar per RRT. Eftersom alla BFX-tokens har inlösts och förstörts, distribueras hela mängden återhämtade bitcoins idag pro rata till RRT-innehavarna.

 ”Under två år efter hacket av Bitfinex-plattformen ser vi idag resultaten av en tydlig och robust svarsstrategi och den amerikanska regeringens ansträngningar. Det ger oss ett stort nöje att kunna ersätta våra handlare som var lojala mot oss och trodde på oss i en mycket svår tid. Vi vill tacka amerikanska federala brottsbekämpande myndigheter för deras pågående försök att utreda säkerhetsbrottet och deras åtagande att beslagta och återlämna stulna tillgångar.

 Vi kommer att fortsätta att hjälpa brottsbekämpning med deras utredningar, och även återigen rikta en öppen inbjudan till hackarna, eller någon som har information som rör överträdelsen, att ta kontakt i vilket medium de känner sig mest säkra med, för att äntligen lösa situationen i ett ömsesidigt fördelaktigt sätt. ” säger Bitfinex CFO Giancarlo Devasini

-------
Författare: Mark Pippen
London News Desk

CME-koncernchef Terry Duffy säger att regeringar måste acceptera att cryptocurrencies är här, skrattar åt att JPMorgan plötsligt blir pro-crypto ...


Terry Duffy säger att "regeringar måste acceptera att kryptovalutor finns här" - en hänvisning till den punkt som nästan alla på Wall Street gör - slutföra reglerna så att alla kan delta! Han humrar också av JPMorgans plötsliga intresse för kryptovaluta efter deras tidigare uttalanden mot den. (Denna del av diskussionen börjar klockan 9:30) 





SEC-kommissionsledamotens första anmärkningar om tokenstaxonomilagen - lagförslaget som skulle ta bort SEC-tillsyn från de flesta symboler, som snart kommer att införas i kongressen ...

Vi har följt noggrant Token Taxonomy Act, ett lagförslag som skulle frigöra de flesta kryptovalutamärken från att märkas som "säkerhet" - vilket också skulle ta bort Securities And Exchange Commission: s befogenhet över dem. Läs om det här..

I ett tal som hölls på University of Missouri School of Law på fredag ​​nämnde SEC-kommissionär Hester M. Peirce räkningen för första gången - och till min överraskning verkar hon inte emot det - ens gå så långt som att citera flera exempel mot att klassificera dem som värdepapper.

"Kongressen kan lösa oklarheterna som skapats av Howey genom att helt enkelt kräva att åtminstone vissa digitala tillgångar behandlas som en separat tillgångsklass. Kongressledamöterna Warren Davidson och Darren Soto införde nyligen ett lagförslag i kammaren för att ändra de federala värdepapperslagarna för att göra just det , förutsatt att token verkligen fungerade i ett decentraliserat nätverk.

Ett sådant tillvägagångssätt skulle underlätta mer skräddarsydd avslöjande. Det finns faktiskt andra som har hävdat det, huruvida ICOs kan passa inom definitionen av ett värdepapperserbjudande svarar inte på frågan om det är så vi ska reglera dem. I ett kommande papper argumenterar Georgetown Law professor Chris Brummer och hans medförfattare för det ICOs har vissa funktioner som gör regelverket tillämpligt på börsintroduktioner olämpligt. Till exempel kan ändringar av blockchain ha stora effekter på vissa tokens som är beroende av det. En investerare kan behöva förstå till exempel hur blockchain kan ändras och hur dessa förändringar skulle påverka den relevanta token innan hon fullt ut kunde uppskatta riskerna med att investera i den kryptotillgången. "

Om du lyssnade på hennes tal kanske du inte direkt har gjort anslutningen, att "nyligen infört lagförslag" är Token Taxonomy Act. Detta klargjordes när talet publicerades på den officiella SEC-webbplatsen med citat och nämndes med namn i fotnoterna .

Utvärdera arten av hennes uttalanden verkar som om hon faktiskt delar samma frustrationer som alla andra - om du är i Amerika och hanterar cryptocurrency som företag, handlare eller tillsynsmyndighet - är du trött på osäkerheten och förvirringen av den nuvarande lagliga ram ger.

Ett första bekymmer av mig var att oppositionen mot propositionen skulle komma från SEC med avsikt att påverka kongressens röster och att SEC betraktade Token Taxonomy Act som ett angrepp på det arbete de hittills gjort.

Men istället erkände hon "tvetydigheterna" som följer med tillämpningen av Howey-testet, standardmetoden som används för att svara på frågan om "är detta en säkerhet?".


Kongressledamoten Warren Davidson kallar nuvarande förordningar "slarvig".

Författaren till lagförslaget, USA: s rep. Warren Davidson började söka denna förtydligande i ett brev skriven av honom och medtecknat av totalt 11 medkongressledamöter, republikaner och demokrater, i det brev som han uttalade:

"Vi tror att SEC skulle kunna göra mer för att klargöra sin ståndpunkt. Dessutom är vi bekymrade över användningen av verkställighetsåtgärder enbart för att förtydliga politiken och tror att formell vägledning kan vara en lämplig strategi för att rensa rättsliga osäkerheter som orsakar miljön för miljön. utveckling av innovativ teknik i Förenta staterna för att bli onödigt full. "

Det verkar som om SEC också vill ha den förtydligningen - vilket förmodligen är anledningen till att de har kämpat för att ge den. När det statliga organet som ansvarar för verkställigheten söker klargörande blir det lagstiftarens skyldighet.

En annan faktor som är värt att notera att jag inte har berört i tidigare artiklar - ökningen av faktiska säkerhetstecken!

Det verkar som om det finns ett nytt "STO" -projekt som tillkännages varje dag att planerar att släppa ett symbol som också representerar ett slags kapital i företaget bakom det. Det kommer att vara mer än tillräckligt för att hålla SEC upptagen, och även enligt Token Taxonomy Act kommer dessa att förbli klassificerade som värdepapper.

Det är tydligt som möjligt - från handlare till tillsynsmyndigheter är det dags att ge alla den reglerande tydlighet de behöver är nu. Lägg till allt detta till min lista över skäl som jag tror att detta lagförslag kommer att godkännas - jag skrev en djupgående titt på varför jag tror att det kommer att uppfyllas med godkännande varje steg på vägen här..

SEC-kommissionärens tal kan läsas i sin helhet här..

-------
Författare: Ross Davis
E-post: Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter:@RossFM
San Francisco News Desk

Chevron ansluter sig till Shell och andra stora oljeföretag på JPMorgan-stödjade blockchaindrivna handelsplattform Vakt ...

Detta blir verkligen ett kraftcenter för välkända företag med flera miljarder dollar som vänder sig till blockchain som ett sätt att förbättra saker som de har gjort i decennier.

Förutom att konsekvent lägga till deltagare gick VAKT förra året till Enterprise Ethereum Alliance, världens största open source blockchain-organisation.

Tillkännagav idag - Chevron kommer att gå med Shell som den andra USA-baserade leverantören, tillsammans med Total och Reliance Industries.

Redan ombord var BP, Norges Equinor, Mercuria Energy Group och Koch med mera.

VAC har funnit att det är lätt att vädja till företag, eftersom deras plattform både ökar företagens förmåga att spåra sina tillgångar, genomföra transaktioner snabbare, samtidigt som man tar bort det som förr tog papper att logga. De beskrev sitt mål vid lanseringen som:

"I ett unikt samarbete avser flera av världens största handelshus, integrerade energiföretag och banker att skapa och investera i ett nytt företag, som kommer att hanteras och drivas som en oberoende enhet. Det nya företaget kommer att utveckla en blockchain-baserad digital plattform avsedd att modernisera och omvandla hantering av transaktioner med handel med fysiska energivaror efter transaktion, i väntan på relevanta myndighetsgodkännanden. "

Oljeråvaror är bara början - blockchaindrivna plattformar för att öka effektiviteten för andra sektorer som myndigheter, sjukvård, energi, läkemedel är också på väg.
------- 
Författare: Mark Pippen
London News Desk

Intervju med Trumps tidigare chef för inrikesdepartementet, nu chef för cryptocurrency-företaget ...

Efter två år som inrikesministerium har Zinke gjort ett hopp till den privata sektorn. Vi lärde oss förra månaden att rollen kommer att bli den nya verkställande direktören för ett blockchain- och kryptovalutaföretag.

 Företaget heter 'Artillery One' och det är inte mycket känt om deras intäktsflöde. Deras uppdragsbeskrivning säger att de "ger råd och finansierar nästa generation av störande teknik - som kopplar kapital till dessa unika möjligheter och speciella situationer."

 De var värd för "Blockchain Innovators Summit" i Pebble Beach förra året och spenderade två miljoner dollar för att förvärva det schweiziska blockchainföretaget 'Monetas'.




Universitets- och stadsregeringen samarbetar och meddelar skapandet av token som de kommer att använda för att belöna goda medborgare ...

Wien älskar allvarligt blockchain! Det finns två stora program som redan har tillkännagivits, det första av dem kallar de "digitala matstämplar" ett program som skiljer sig från vad du kanske förknippar dessa ord med om du är från någon annanstans, detta är en fördel för regeringsanställda.

Med hjälp av en ERC20-token på Ethereum blockchain kan de spendera matmärken på 800+ platser som har kommit överens om att acceptera dem. 

Det programmet är ganska enkelt, få tokens, spendera tokens. Det verkliga intressanta är ett samarbete med Wiens universitet för ekonomi och företagande och stadsregering.

Med hjälp av en symbol de planerar att kalla "The Vienna Coin" hoppas de möjliggöra ett helt nytt sätt för staden att interagera med sina medborgare. Poletter kan delas ut till medborgarna av olika skäl - från att cykla till jobbet istället för att köra, till att rapportera om något som behöver repareras, till och med att göra välgörenhet eller volontärarbete.

Att göra token faktiskt önskvärt att tjäna kommer att kretsa kring att försäkra att det finns bra ställen att spendera dem på. Det Wien-baserade forskningsinstitutet för kryptoekonomi föreslår saker som att betala för parkering och filmbiljetter.

Det är för tidigt för detaljerna, säger chef för forskningsinstitutet, Shermin Voshmgir:

 ”Vi är i en mycket tidig designfas där vi tillsammans med Wien City överväger hur en sådan Wien-symbol kan se ut. Det handlar om att förstå hur vi kan skapa en token som ger mervärde för staden. ”

En annan idé i horisonten är att använda blockchain för att medborgarna ska kunna säkra sina uppgifter. "Om en byrå kräver data, kan medborgaren besluta att släppa dem" så att de kan kontrollera vad de tillhandahåller för saker som försäkring, bank och hälsovård.

Det är mitt jobb att fråga - en gång implementerat hur annars skulle ett sådant system kunna användas? Finns det några nackdelar?

Tja, i Kina har de ett blockchain-driven system som både kan ge belöningspoäng och ta bort dem som en form av straff. Om din poäng går för lågt är du förbjuden från saker som kollektivtrafik.

Teoretiskt sett kan alla system som kan användas för att belöna medborgarna användas för mer onödiga syften. Men just nu är det bara paranoia.

------- 
Författare: Mark Pippen
London News Desk