När Ryssland invaderade Ukraina i februari förra året dök en organisation som heter Ukraine DAO omedelbart upp som en välgörenhetsorganisation redo att hjälpa dem som vill donera till Ukraina med krypto, och lovade att 100 % av donationerna skulle gå till saken.

UkraineDAO började göra vad de lovade att göra...

Organisationens första drag var auktionen av en NFT av den ukrainska flaggan. Många i kryptogemenskapen delade detta på sociala medier, tillsammans med en del högprofilerad exponering från människor som Ethereums grundare Vitalik Buterin och Nadia Tolokonnikova från det ryska Anti-Putin-bandet Pussy Riot.

NFT samlade in totalt 6.8 miljoner USD i ETH vid den tiden – och på kedjan register visa att detta överförs till den ideella ukrainska militära stödorganisationen "Come Back Alive" som hjälper till att leverera utrustning och utbildning för ukrainska soldater.

Deras verifierbara donationer inkluderar:

- 1550.5 ETH för att komma tillbaka levande.

- 387.63 ETH till Ukrainas regering.

- 190.49 ETH till OutRight Action International

- 4.43 ETH till Psychology for Human Rights

Detta uppgår till cirka 2130 ETH verifierbart donerat. Men plånboksdata visar totalt 2468 ETH mottagna.

Så det finns en återstående 338 ETH med ett aktuellt värde cirka 640,300 XNUMX $. En del av detta förblir outnyttjat, en del redovisas och en del redovisas men hur det användes är där konflikter börjar uppstå.

Saker och ting blev riktigt otäcka, riktigt snabbt...

Den första frågan kom upp när Nadia Tolokonnikova från det ryska anti-Putin-bandet Pussy Riot, som ursprungligen stödde projektet, slutade efter att ha fått reda på att löftet om "100 % av pengarna" kommer att hjälpa dem som drabbats av kriget osant och projektledaren Alona Shevchenko hade tagit 5,000 ​​XNUMX USD/månadslön.

Alona svarade och visade hur Nadia tidigare hade gett intervjuer där hon blev tillfrågad om när hon startade välgörenhetsorganisationen, Nadia berättade för intervjuaren att hon "tillsammans med ett antal vänner kände att de var tvungna att göra något när de fick veta att invasionen hade börjat. Alona verkar tro att Nadia positionerade sig i intervjuer för att ses som huvudpersonen bakom det.

[Denna del av artikeln har uppdaterats] Det finns 5 ledare som alla behöver skriva av sig när en transaktion görs från den officiella plånboken (multi-sig). Vi rapporterade initialt att Nadia inte var en av dessa fem personer, därför verkade det som om hon inte var bland de ursprungliga grundarna.

Det var felaktigt - hon är inte längre en av de fem obligatoriska signaturerna, varför vi inte såg henne där när vi tittade. Men i början var hon det.

John Caldwell var en annan av de fem, han driver för närvarande en annan välgörenhetsorganisation som han grundade tillsammans med Nadia. Unicorn DAO. John gav bevis på tidigare transaktioner visade Nadias underskrift på dem och förklarade att när UkraineDAO väl distribuerade majoriteten av medlen gick både han och Nadia vidare och förklarade "på den listan över transaktioner togs #44 Pussyriot.eth bort, sedan 45 tog jag bort mig själv" med förtroende för att de återstående medlen skulle fortsätta att fördelas på lämpligt sätt.

Det är förvaltningen av de återstående fonderna som har vissa människor berörda...

Du kan fortfarande se löfte gjort på sin tjänsteman Twitter räkna med det "100 % intäkter går till att stödja ukrainare som lider för kriget”- inget utrymme för förvirring där.

Medan Alona är från Ukraina har hon bott i Storbritannien i flera år innan kriget ens började. När man tittar på henne LinkedIn anställningshistorik, vi ser att hon har varit anställd i London-baserade företag sedan 2017 - helt klart att hon inte kvalificerar sig som en av de "Ukrainare lider för kriget" ändå tog hon $5000 per månad från de donerade medlen för saker som hyra och personliga utgifter.

Ukraina DAO har också upprepade gånger sagt att de var det "stödd av Ukrainas ministerium för digital transformation" gör dem "den första DAO som har godkänts på statlig nivå". Det påståendet skulle senare kallas "konstigt" efter att ha fångat det ukrainska nyhetsmediets uppmärksamhet Kiev Post, som frågade den ukrainska regeringen om dessa påståenden, fick de veta "Ministeriet för digital transformation har inte godkänt Ukrainas DAO" .

Jag bör dock nämna att den ukrainska regeringen inte sa "vi har ingen aning om vem du pratar om" - eftersom det finns någon form av relation mellan de två organisationerna.

En profil om Alona Shevchenko som lyfter fram hennes medgrundande Ukraina DAO visas på en officiell ukrainsk regering webbplats. Men på frågan tonade Oleksandr Bornyakov, Ukrainas biträdande minister för programmet ned dess betydelse bara som 1 av nästan 300 sidor för volontärer för ett program för att utbilda allmänheten om krypto.

ukrainska Nyheter Outlets hävdade "runt $700 400" - Vi har hittat ungefär $XNUMX XNUMX av det...

Med dagens ETH-värde är det någonstans närmare 640,300 XNUMX $ "icke redovisade" för fonder, av vilka några mer exakt borde kallas "oförklarade" fonder. Eftersom vi vet var en del av det är, vi vet bara inte varför det finns där.

Det är vad som skickades till individer - Alonas månatliga betalningar på 5000 70,000 USD till sig själv är någonstans runt 34,013 XNUMX USD totalt nu. Ytterligare $XNUMX XNUMX skickades till en annan medgrundare av välgörenhetsorganisationen, Matthew Bundy; vi kan inte föreställa oss varför om inte givare nu också betalar hans hyra.

Sedan vet vi inte vem detta var avsett för, men en annan transaktion för cirka $155,000 XNUMX skickades till en plånbok som kontrollerades av Sam Bankman-Frieds tidigare börs FTX kort innan alla förlorade tillgången till sina pengar, så vitt vi kan säga var det fortfarande där när det hände.

Slutligen finns 156,461 XNUMX $ fortfarande i välgörenhetsorganisationens officiella plånbok.

Situationen är mycket bättre än 700,000 200,000 $ som saknas, men det finns fortfarande totalt cirka XNUMX XNUMX $ borta från välgörenhetsorganisationens plånbok men inte listat som spenderat någonstans - vilket fortfarande är för mycket att gå obesvarat för.

Så, vad nu?

Tack och lov är detta inte en situation där donationer fortfarande strömmar till välgörenhetsorganisationen, så även om det värsta resultatet är sant och en stor mängd medel har missbrukats, växer inte den siffran, åtminstone från Ukrainas DAO.

Samma grupp verkar dock vara på väg till nästa sak - lansering Iran DAO vars Twitter profilen anger deras mål att "tillhandahålla resurser för Irans kvinnoledda revolution."

Det började med en Tweet från UkraineDAO om att de är det "jobbar på att sätta upp IranianDAO."

Avslutningsvis…

Det är viktigt att notera att vi bara kunde märka vissa ukrainska fonder som "obokförda" - vilket är mycket annorlunda än att beteckna dem som "stulna". Men jag vill att varje dollar från deras tidigare välgörenhetsorganisation ska redovisas innan de ens överväger att stödja en ny.

Eller ska de medel som hamnat i Alonas händer för personliga utgifter betraktas som "stulna"? Detta är en gråzon juridiskt sett. Om 100 % av medlen skulle gå till "ukrainare som lider av kriget", är hon ukrainare, och även om hon bara upplever kriget via onlinenyheter och TV från sitt hem i England, kanske hon tyckte att bilderna var känslomässigt beklagliga, vilket tekniskt gjorde henne en "ukrainare som lider av kriget".

Tyvärr kämpar jag för att komma på ett scenario som slutar med att dessa betalningar till henne själv visar sig vara helt etiska. 

Jag är övertygad om att ingen donerade och trodde att någon av deras pengar skulle gå till en ukrainare, som inte har bott i Ukraina på flera år, är en av personerna som har fått tillgång till de donerade medlen, som hittar ett sätt att lägga in några i henne. egen ficka - tekniskt lagligt eller inte. 

Medan den ukrainska regeringens resurser är fokuserade någon annanstans, finns det en grupp medborgare tillsammans med journalister från Kiev Post som fortsätter att kräva full redovisning av varje donerad dollar, samt ifrågasätter lagligheten av några av DAO:s kontroversiella beslut.

De lovar att när kriget är över kommer de att pressa regeringen att se över eventuell exploatering av dem som använder sin kris för personlig vinst. 

Historien är kanske långt ifrån över, men det är här det står nu.

UkraineDAO kontaktades (via Twitter DM) och uppmanas att dela ytterligare information om de ämnen som nämns här. Om de väljer det kommer vi att ta med det i vår rapportering.

-----------
Författare: Ross Davis
Silicon Valley Newsroom
GCP | De senaste kryptonyheterna

Det finns bara två sätt detta kan bli, båda dåliga, men det ena mycket värre än det andra.

Åklagare från New York har upphävt åtalet mot honom och anklagar Bankman-Fried för bedrägeri, konspiration, bedrägeri mot investerare, långivare och USA, värdepappersbedrägeri, penningtvätt och brott mot lagar om kampanjfinansiering.

Men saker och ting är inte så okomplicerade som det låter - det finns en reell möjlighet att vissa, kanske till och med de flesta av dessa anklagelser, släpps.

Allt beror på detta: Inkluderade Sam missbruk av medel de från FTX US - ett separat företag och webbplats från FTX International?

Det kan vara skillnaden mellan livstid i fängelse, eller 10 år med chans att komma ut tidigt med gott uppförande.

USA kommer bara att anklaga honom för brott han begick när han var i USA, eller mot amerikanska medborgare.

Till exempel kan amerikanska brottsbekämpande myndigheter inte driva ett fall där investerare från Frankrike utsattes för bedrägerier som begåtts av ett företag på Bahamas. Faktiskt, inget land på jorden lagför ärenden under dessa omständigheter.

Som täckt in tidigare artiklar, om någon från USA besökte FTX International (ftx.com) skulle de finna att de inte kunde ta sig förbi hemsidan, de blockerades från att gå med och kunde bara se ett meddelande som omdirigerar dem till FTX:s plattform för amerikanska medborgare ( ftx.us).

Plattformarna delade inte heller lagring av pengar med FTX International, separata plånböcker för krypto, separata banker för fiat-valuta.

Med andra ord skulle det vara extremt lätt för Sam att utesluta amerikanska medel från hans påstådda system, vilket skulle vara det smartaste någon i hans position kan göra (förutom att lämna allas pengar ifred).

Så, finns det några tecken som tyder på att FTX amerikanska medel lämnades orörda?

Medan Sams ord betyder väldigt lite och jag inte föreslår att du litar på honom, såg han av någon anledning i varje intervju han gjorde efter FTX-kollapsen, han såg till att berätta för publiken att den amerikanska sajten inte påverkades, allas pengar är fortfarande där, och han tror att "det skulle kunna öppna för att låta människor dra sig tillbaka idag".

Om det är sant, begick Sam inget brott när han var i USA, och begick inga brott mot amerikanska medborgare, och plötsligt blir detta en helt annan sak.

Sam Bankman-Fried tas i förvar av polisen på Bahamas.

Som förutspåtts i tidigare artiklar ser vi att Sam åtalas för ytterligare brott som bedrägeri, detta så att de fortfarande kan låsa in honom för något även om anklagelserna som är direkt relaterade till att han förlorade miljarder inte håller i domstol.

På samma sätt som FBI saknade bevis mot maffialedare för mord som de visste att de hade begått, så de började gräva igenom sin skattehistorik och låste in dem för skattebrott.

Finns det några tecken på att Sam felaktigt förvaltade medel tillhör både FTX International och FTX US-användare?

Den tillförordnade vd:n, John J. Ray, utsedd att övervaka företagets konkurs vittnade med kongressen i går, Sam var planerad att dyka upp men det avbröts i och med att han arresterades. 

Ray sa att de "INTE hittat bevis (att Sam gjort obehöriga uttag från amerikanska kundmedel) för det ännu"

Det här är ENORMT - Det betyder att om det Ray sa är sant, har åklagare inte bevis för flera av anklagelserna mot honom! 

Om Sam verkligen lämnade amerikanska medel ifred, kommer flera anklagelser att släppas innan han någonsin sätter sin fot i en rättssal.

Men en källa på "insidan" på FTX sa till mig att den nya VD:n "tycker att Sam var så hänsynslös med pengar från FTX International att han antar att Sam gjorde samma sak på FTX US och bara gömde det bättre" och tillade att detta var "bara en personlig åsikt, men det är ett faktum att de undersöker var varje dollar eller token tog vägen, så om Sam gjorde något han inte borde ha så kommer de att hitta det.

Den nya VD:n och hans team har grävt igenom journalerna i nästan en månad, och deras misslyckande med att hitta något som visar Sams missbruk av medel, inklusive FTX USA, har gjort mig redo för möjligheten som Sam berättade här.

Kom ihåg att FTX US-personal inkluderade tidigare statliga tillsynsmyndigheter - skulle du anlita tidigare skatterevisorer från IRS för att arbeta för ditt företag om du i hemlighet begick skattebedrägerier? Antagligen inte.

Det börjar se ut som att Sam följde reglerna när det kom till FTX US, alla högprofilerade anställda arbetade specifikt för FTX US, och såg inga röda flaggor som skulle hindra dem från att gå i god för Sam som en legitim affärsperson.

Där de gick fel är att anta att FTX International fungerade på samma sätt som FTX US - när Sam i verkligheten såg FTX International som platsen där reglerna inte längre gällde.

Livet i fängelse?

Ja verkligen. Många tror att livstidsdomar inte ges för ekonomiska brott, och det är sant för det genomsnittliga fallet med någon som stjäl tusentals eller till och med låga miljoner från ett företag de arbetar för.

Men när någon lurar investerare till en total kostnad i miljardbelopp är alla inblandade villiga att straffa dem så hårt som lagligt tillåtet. Åklagare kräver det högsta straffet, och om de är skyldiga kommer juryn att gå med på det. 

Om man tittar på de andra högprofilerade multimiljardskandalerna, är en sak som omedelbart sticker ut hur vi hänvisar till dem med företagsnamnet, "Enron-skandalen" eller "Worldcom-skandalen" till exempel. Med fokus på de inblandade företagen glöms i allmänhet namnen på de faktiska personerna bakom dessa skandaler bort. 

En förlust på flera miljarder dollar med all skuld fokuserad på en individ, det enda andra namnet som kommer att tänka på är Bernie Madoff, den tidigare chefen för NASDAQ-börsen, som förlorade miljarder investerarmedel när hans värdepappersföretag avslöjades för att inte att investera i vem som helst, det var faktiskt det största Ponzi-programmet i historien.

Om Sam verkligen hör hemma i samma kategori som Madoff borde han förvänta sig ett liknande öde. Madoff fick 150 års fängelse 2009 – han dog där förra året.

Om Sam befinns skyldig på alla anklagelser kan Sam dömas till maximalt 115 år enligt gällande lag.

En oplanerad, tidig exit?

Sam var politiskt kopplad, och många FTX-medlemmar med tomma konton undrar hur deras pengar har tagit slut, men Sam hade miljoner i "vinster" att donera till politiker.

Sam och Bill Clinton delade scen vid en konferens på Bahamas.

Sam utnyttjade sina politiska donationer för möten med lagstiftare och andra VIPS, han höll på att bli välansluten i Washington DC - många tror att Sam kan "vet för mycket" och det oroar mäktiga människor.

Ta det här med en stor nypa salt eftersom det är både en konspirationsteori och en förutsägelse - men tanken att Sams tidigare vänner nu kanske vill att han ska elimineras fanns i tillräckligt många människors sinnen att både "Sam Bankman-Fried" och "Epstein" började trenda på twitter med hundratals tweets som:

-----------
Författare: Ross Davis
Silicon Valley Newsroom
GCP | De senaste kryptonyheterna