-------

Det var i min tidigare utredning till PlusToken, ett Kina-baserat krypto-svindel som ansvarar för att stjäla en rekord som bryter $ 3 miljarder, där jag stötte på en annan som fick fart.

Jag tittade på hur PlusToken-bedrägeriet sprider sig och såg att den ena efter den andra som främjade den, kanske till och med "de flesta av dem", också publicerade om något annat som kallas "Cloud Token".

När kinesisk polis attackerade och arresterade dem bakom PlusToken levde folket bakom Cloud Token som superstjärnor och är det fortfarande.

Molntoken Ronald Aai älskar rampljuset. Här eskorteras han av scenen av säkerhet vid ett Cloud Token-evenemang.

Du kan se detta själv: gör en snabb sökning på YouTube för gamla videor som marknadsför PlusToken, hitta en 3 månader eller äldre från och med att företaget fortfarande var aktivt. Titta sedan på de kanalerna de senaste videorna. Det finns en stor chans att du ser en som marknadsför Cloud Token som nyligen laddats upp.

Liksom PlusToken har den överväldigande majoriteten av kryptohandlare på den engelsktalande marknaden aldrig hört talas om Cloud Token, vilket är intressant - det finns ett större gap mellan de två marknaderna än jag tidigare hade trott.

De få inlägg som spammare försökte göra på engelsktalande kryptoforum möttes snabbt med svar som kallade dem bedragare. Det verkar som om amerikanska / brittiska handlare i allmänhet har gjort sig klara.

Tydligen är detta inte fallet med den asiatiska marknaden, eftersom folket som marknadsför Cloud Token bokstavligen är samma personer som också marknadsför en bluff som grundare sitter i kinesiska fängelser just nu. Frestelsen för en snabb peng är otroligt stark hos vissa människor.

Den här maj låter kallt, men känn dig inte ledsen för "offren" ...

Jag är den enda journalisten som personligen har konfronterat Bitconnect, de första stora kryptobedragarna, på Silicon Valley Blockchain Expo.

På YouTube fick videon av min konfrontation 300,000 XNUMX+ visningar innan de fick tusentals människor att felaktigt rapportera det och få min kanal dödad. Jag hittade en kopia av den i en annan persons video, gå till cirka 2:10 om du inte har sett det.

Förpackat hus på Cloud Token Singapore Event.

Jag försökte följa upp med flera av dem för att se hur de kände dagen efter att Bitconnect stal alla sina pengar. Plötsligt förlorade alla dessa dåliga åsnor attityderna.

När det gäller Cloud Token har jag redan upptäckt flera inlägg och videor avsedda för att övertyga människor det medan "Plustoken var en bluff, Cloud Token är legit!" - motsatsen till vad de borde ha lärt sig.

Så låt dig inte luras - dessa människor kommer att gråta när alla pengar blir stulna och spela offret när tiden kommer - men försök konfrontera dem nu, medan bedrägeriet fortfarande är "lönsamt" och se hur det går.

Samma gamla bete ....

Cloud Token-bedrägeriet är samma återvunna tonhöjd som de alla har varit.

Du vet hur det går - ge oss din krypto, vi betalar dig dagliga avkastningar med någon galen procentsats. I Cloud Token fall är det upp till 12% per månad.

Naturligtvis med den klassiska pyramiden.

För alla läsare som kan vara nya i detta finns det inget sådant som ett företag som kan fördubbla alla investerares pengar varje år. Detta är alltid en bluff, inga undantag.

Det finns legitima företag som betalar ränta på krypto - och 12% per år (vad Cloud Token säger att de kommer att göra per månad) är en bra ränta.

Då är kärnan naturligtvis referensprogrammet, där användare uppmuntras att få scammade vänner och familj också. Denna marknadsföring från person till person är vad deras marknadsföring handlar om.

Det är allt rök och speglar, så det bör inte överraska någon som när vi hittade kontraktet skapandet av Molntoken på Ethereums blockchain, vi hittar ett mynt som säger att endast 4 personer äger något. Det betyder att appen inte ens använder token alls, jag antar att det inte finns någon anledning att verkligen ge ut mynt, de kan bara få appen att säga att någon håller hur många de vill.

En alarmerande skillnad ...

Där jag börjar få en riktigt dålig känsla i magen är när jag ser att de driver Cloud Token som en multi-mynt plånbok, som kan acceptera alla toppmynt - och naturligtvis vill de ha alla er!

Tidigare bedrägerier har haft det grundläggande begreppet "skicka oss din Bitcoin, vi betalar vinster i det här myntet som vi just skapade, vilket kan bytas mot Bitcoin" men någon gång stoppar de detta utbyte. Det är då alla sitter fast med massor av bedragarna värdelösa mynt, och de har försvunnit med all krypto värt vad som helst.

Men CloudToken är den första stora bluff där de håller människors hela myntportfölj.

Vad håller de på med? Jag har ingen aning, men varför har alla som gör konstiga saker som det här varje händelse för pyramidschema?

Men den STÖRSTA skillnaden - Dessa killar visade deras ansikten ...

De tidigare bedrägerierna vi har nämnt har alla haft anonyma grundare. Det är därför ingen fortfarande vet vem som låg bakom Bitconnect. När dessa tidigare bedrägerier höll evenemang kontaktade de helt enkelt några av sina bästa promotorer från YouTube och Twitter, och uppmuntrade dem att vara värd för företagsevent i deras område.

Men CloudToken-teamet verkar vara djupt mentalt störd och gick direkt för rampljuset när företaget började växa i popularitet, låtsas att de inte lurar alla i rummet.

Alla älskar bluffen när den fortfarande betalar - och de här killarna kunde inte sluta få lite av den kärleken. Det är läskigt.

Så nu, med deras kända identiteter, måste de stänga den här saken utan att ha bounties på huvudet. Vilket är en hemsk plan - varje gång detta händer finns det människor som förlorat allt, och de är ute efter blod.

Under de senaste dagarna har det funnits några röda flaggor som Cloud Token kan komma att avslutas.

"Cloud 2.0" är förmodligen här, och de säger att de skickar telefon-SIM-kort till sina användare, som fortfarande inte är säkra på vad de ska göra med dem. Men på något sätt kommer de att behöva använda den.

Det meddelas också att en tredje part som heter "Ribbons" kommer att ta över utbetalningarna. Det här företaget finns inte, så om det dyker upp skapades det bara som ett skalföretag av Cloud Token.

Jag antar att de kommer att få det att se ut som att ingen gillade Cloud 2.0 och "Oj, vi trodde att det skulle vara coolt, men ingen kunde räkna ut hur man använder det. Nu går vi ur drift. " 

Naturligtvis är det stora mysteriet hur mycket krypto de har? Baserat på överlappningen med PlusToken, som hade samlat 3 miljarder dollar, kunde den här också vara i miljarder.

Eller kommer lagstiftningen att stänga dem innan de kan utföra vad deras utgångsplan är?

Slutet kommer, och jag har en känsla av att det kommer att bli en röra som vi inte har sett tidigare. Vi kommer att titta på!

Har du några vänner i Cloud Token? Vad säger de när du berättar för dem den uppenbara sanningen? Tweet oss @TheCryptoPress 


-------
Författare: Ross Davis
E-post: Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter:@RossFM
San Francisco News Desk

Det ena efter det andra, Aziz "Com" Mirza drev alla bedrägerier eller ponzi-scheman med ett remissprogram, så länge han trodde att det skulle göra honom till vinst.

Aziz har verifierats Instagram konto är fortfarande online och fungerade som den primära plattformen för att bedra sina 800,000 XNUMX+ följare.

Men att publicera affärskontaktlänkar till andra människors bedrägerier började bli gammal - han visste hur mycket ägarna till dessa bedrägerier höll, jämfört med hans lilla snitt.

Medan han är kanadensisk medborgare, är han också arabisk och påstås vara muslim. Det som tycktes vara ett smart drag vid den tiden, han använde detta för att rikta in sig på rika mellanöstern - ett drag som kommer att få tillbaka honom.

Med en etablerad publik, och massor av övning - kunde han bara inte motstå att starta en egen bedrägeri ...

Aziz introducerade stolt det han kallade "Habibi Coin" och hävdade att det på något sätt var den enda cryptocurrency som överensstämmer med de strikta muslimska sharia-riktlinjerna. 

Ironiskt nog är Twitter profil för Habibi Coin, som inte har uppdaterats sedan 2018, har fortfarande en fäst tweet som varnar deras följare att undvika att bli lurade - varnar dem att "Bedragare utger sig för att vara officiella @HabibiCoi..."

Aziz drev sitt mynt med en djärvhet som han inte hade visat tidigare. Instagram-inlägg räckte inte, så han pratade sedan in i en affärsklubb som heter 'Muslim Entrepreneur Network', där han kunde ge sin tonhöjd på scenen och personligen till en stor publik.

Med löften om att investerare kommer att tjäna pengar eller att han skulle betala sina förluster ur sin egen ficka, tog han in en våg av 1500+ nya investerare med ett minimum av $ 2000 - men de flesta investerade mycket mer. 25,000 500,000 dollar + investeringar var vanliga, med de högsta kända hittills från en enda person var XNUMX XNUMX dollar.


Aziz ger sitt tonhöjd för Habibi Coin.

"Com lurade oss att tro att han var en oerhört framgångsrik affärsman i Dubai. Vi bländade av hans klädda livsstil och trodde att han kunde vara ett värdefullt tillskott i nätverket" säger gruppens grundare Harun Rashid.

Det fanns till och med en kort period innan allt kraschade där Aziz försökte bryta sig in i USA / Kanadensiska marknader, som det ses i en video och podcast från USA: s "bli rik snabb" personlighet Tai Lopez. Överraskande, dessa kan fortfarande visas.


Vi försökte kontakta Tai för en kommentar och har ännu inte fått något svar.

Tai ansvarsfriskrivning varnar för att han "kan få ersättning för produkter och tjänster som rekommenderas till dig" - så kanske Aziz just betalat för rätten att spela "expertinvesterare" på kamera.

Men i verkligheten kunde Aziz inte ens bedrägeri rätt.

Okej, det finns inget "rätt sätt" att bedräga, men vissa bedragare är smartare än andra - och Aziz är långt ifrån geni.

Habbibi Coin var aldrig noterat på några börser, det fanns en ICO, följt av ett tillkännagivande om att de förlänger ICO datum för att höja ännu mer... och ja, det är allt.

Efter att ha täckt så många bedrägerier har jag märkt att många är smarta nog att spendera åtminstone en del av de insamlade medlen på att få myntet noterat på börser och göra en del efter-ICO marknadsföring - på detta sätt gör de något förutom att bara samla in pengar.


Visst, bedragaren var aldrig kvalificerad att lansera en riktig produkt eller tjänst, så slutet är detsamma - ett värdelöst mynt och en rik grundare. Men åtminstone den grundaren kan skylla på alla andra genom att rycka på axlarna och peka på "marknaden" som anledningen till att deras mynt förlorade 99% av dess värde. Hoppas bara att spela dumt fungerar till din fördel - tyvärr gör det ibland.

Sedan höll det på honom ...

Aziz har just arresterats i Dubai, efter att en invånare i nationen berättade för myndigheterna att han var ett offer. Okänd för Aziz, de senaste 6 månaderna hade UAE-myndigheterna väntat på hans nästa besök.

Han hålls för närvarande i Al Awir-fängelset, bekräftade Gulf News, med endast den allmänna anklagelsen för "bedrägeri" som hittills offentliggjorts.

Medan jag inte kan föreställa mig vad hans försvar skulle vara oavsett var han greps, finns det inte många sämre platser att arresteras än i Dubai. Det är inte den typ av land där du kan anställa en högprofilerad advokat för att hitta lite tekniskt / smutthål att komma igång med.

Så även om han inte har gått till rättegång ännu, känner jag mig bekväm att bryta en av journalismens regler och hoppa till slutsatser - vi kommer inte att höra från Aziz på ett tag.

När han släpps kommer han troligen att ha anklagelser i andra länder inför USA, Kanada och Grekland som alla säger att han också är under utredning. Efter att ha avtjänat sin straff skulle UAE sedan släppa honom direkt i förvar i ett av dessa länder när tiden är inne.

Alla nuvarande och potentiella framtida bedragare som läser detta - lär dig av Aziz misstag. Du kan inte vara en framgångsrik bedragare utan att göra så många fiender att du hamnar i alla fall.

För alla andra - jag önskar att jag visste vad jag skulle säga dig, några förutsägbara råd som "om det låter för bra för att vara sant, är det förmodligen"? Problemet är att alla ärliga bluffoffer jag har pratat med kommer att erkänna att de redan visste detta.

Har du någonsin försökt varna människor om att de är involverade i ett crypto-ponzi-system, medan det är lönsamt och betalar? Prova det någon gång och se dem berätta hur du bara är arg på att du missade, medan de argumenterar för att försvara de människor som kommer att försvinna med alla sina pengar följande vecka.

Så - det finns inga råd att ge människor som redan vet bättre och göra det ändå. Därför vill jag istället bara vänligen begära att du inte överspelar din 'offer' status om du faller för en av dessa - du är verkligen skyldig 50% av skulden.

-------
Författare: Ross Davis
E-post: Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter:@RossFM
San Francisco News Desk

Kommer du ihåg Bitconnect? Tja, svindlarna bakom PlusToken skulle kalla det barns lek.

Bitconnect hade rekordet som den hittills största krypto-bedrägeriet och drog in cirka 1 miljard dollar - sedan kom PlusToken som växte till 3X den storleken och visade inga tecken på att bromsa ner när de tog i kontakten.

Men du har antagligen aldrig hört talas om det. Ponzi-programmet riktade sig nästan uteslutande till kinesiska handlare och lyckades förbli ganska okänt i hela det engelsktalande cryptocurrency-samhället.

Med tanke på en tillväxt av ett ponzi-schema förlitar sig helt och hållet på word of mouth, spelade den språkbarriären en stor roll i att det inte bröt ut i USA eller Europa.

en post på Bitcointalk anslagstavlor visar ett perfekt exempel på kopplingen mellan de västerländska och asiatiska kryptosamhällena, där en användare frågar "Är det legit?" - Svaren är vanligtvis människor som inte har hört talas om det, och bara en person som främjar det. Tråden avslutas med den officiella nyheten att PlusToken har försvunnit med allas pengar.

Uppskattningsvis 10 miljoner människor lurade ut över 3 miljarder dollar ...

Du hittar inte ett kinesiskt kryptofan som inte känner ett dussin människor som fångats in i det, vilket inte är förvånande när du hör svindlarna som innehar mer än 3 miljarder dollar i cryptocurrency när du stängde av verksamheten och försökte försvinna.

Nya delar av utredningen har just delats med Global Crypto Press, vilket ger en inblick i de senaste dagarna av PlusToken när svindlarna bakom det panik och försöker rengöra sin krypto och radera spåret som leder från sina offer till sig själva.

Genom att rensa för att radera den spåret översvämmade de Bitcoin-blandare med upp till 50,000 XNUMX BTC (en mixer byter mynt mellan slumpmässiga anonyma användare, jonglerar med dem internt innan de äntligen skickar cryptocurrency tillbaka till användaren, vilket får myntet att bli ospårbart.)

Men volymen av mynt som de behövde rengöra var långt utöver vad dessa mixerplatser kan bearbeta, om det inte finns en lika stor mängd mynt som skickas till mixrarna av andra människor, byter de bara mynt med sig själva.

Det var då de började byta med högre volymer som Huobi och Bittrex och försökte manuellt blanda dem själva. Hoppet var att de kunde sälja smutsiga mynt medan de köpte upp rena - men alla som har erfarenhet av blockchain-teknik kan berätta för dig, det här är ingen bra plan. Lägga till ett par poster i huvudboken och falla extremt kort för att "dölja deras spår".

Det var här allt föll isär. De mynt de handlade på börser ledde direkt till sitt ursprung. Vid denna tidpunkt spelade det ingen roll hur som helst.

För vad PlusToken-ledarna inte visste, är att de redan bevakades.

Detta blir tydligt när man tittar på tidslinjen som börjar 27 juni, det datum då användare började rapportera att deras medel inte längre var tillgängliga och PlusToken-plattformen var nere. Bara 5 dagar senare den 2 juli meddelade de kinesiska myndigheterna att 6 personer bakom bedrägeriet redan var bakom barer.

I fonderna står för närvarande 50,000 35,000 BTC skickade genom mixrar, 20,000 XNUMX flyter runt marknaden och XNUMX XNUMX sitter i plånböcker fortfarande orörda.

Säkerhetsrevisionsföretaget Peckshield skapade detta visuella hjälpmedel som visade PlusTokens fonddistribution.

 Myndigheterna söker fortfarande efter ytterligare nyckeltal bakom bedrägeriet som flydde från Kina innan gripanden kunde inträffa.

Scammers vet - du kan inte lita på en bedragare.

I en vridning av ironi kan de som undkom gripandet inte spendera något av sina intäkter. Av rädsla kunde de hamna på varandra, plånböckerna som innehar den scammade kryptan använder multisig.

Multisig innebär att det krävs nycklar från mer än en person för att låsa upp, så om vissa medlemmar i den kriminella gruppen sitter i fängelse medan andra är fria - är alla låsta ute.

Detta inkluderar den kinesiska regeringen, så du kan vara säker på att de aggressivt jakter alla som kan ha en av de privata nycklar som behövs för att låsa upp PlusToken plånböcker.

Om detta inte räckte - kommer det en till!

Ett oväntat fynd när man undersökte PlusToken - ett oroväckande antal människor som främjade det rekommenderade också ett annat, kallad 'CloudToken'.

Det är uppenbart att ännu ett ponzi-schema som sprids snabbt genom kinesiska sociala medier.


Jag märkte också att PlusToken för många fungerade som ett väckarklocka. Okunniga användare som en gång blint var glada över löften om 10% månadsvinster (120% per år, som jag sa - helt klart en bluff) börjar nu ställa rätt frågor - som "hur?".

Men för tillfället flyger CloudToken högt - festar hårt som om de använder Bitconnect 2017 som sin guide.



Stänger tankar ...

Det verkar som att varje geografiskt område, dividerat med språkskillnader, kommer att uppleva en egen krypto-bedrägeri.

Dagens offer blir de människor som varnar andra i framtiden. Men du får inte en armé av anti-bedragare förrän många människor blir lurade.

Blandningen av spänning och förvirring kring kryptokurrency har visat sig vara det perfekta målet för dessa hemska, avskum människor - och så mycket som jag önskar att jag kunde slå in den här biten genom att dela den enkla lösningen, jag tror inte att den finns. Jag tror att det bara kan vara en oundviklig bula i vägen för varje ny marknadskrypto som bryter in. Varna människor om möjligheten ger sig, men de kan bara behöva lära sig på det hårda sättet - om det är för bra för att vara sant ... visste du förmodligen redan.

-------
Författare: Ross Davis
E-post: Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter:@RossFM
San Francisco News Desk

Krav på falska produkter stjäl Bitcoin från offer ...

Los Angeles, Kalifornien, 2 oktober 2019 - Bitcoin-gruvmäklare har pratat om en bedrägeri som har cirkulerat på internet. Företaget heter BitHarp, och det säljer kryptomineringsenheter som det hävdar stör branschen. Det marknadsför enheterna till nya eller blivande gruvarbetare och hävdar att de lättanvända enheterna kan användas hemma, i datacentra eller på kontor. På sin webbplats listar det två kryptomineringsenheter till salu. En kallas Lyre, som är en mindre flytande gruvrigg för 5,000 25,000 dollar. En större produkt som heter Harpen är en direktkylande vätskeutvinningsrigg. Företaget hävdar att det har en hög hastighet och säljer den till ett pris av $ XNUMX XNUMX.

En video hittades kl https://www.scottofford.com/2019/09/bitharp-scam-lyre-miner/ som avslöjar att BitHarp-bedrägeriet bryter ned vissa inkonsekvenser i BitHarp-kampanjvideon. I BitHarp-videon presenterar två herrar som förmodligen arbetar för företaget sig för varandra för första gången. En av männen talar om BitHarps gruvutrustning och säger att den är tillverkad och designad för personer utan kunskap om krypto-gruvdrift. I en annan del av videon säger han att gruvarbetaren fungerar som en plugin. Som skaparen av videon säger, detta uttalande lämnar människor förvirrade. De kan anta att det är en webbläsarplugin. Eftersom videon visar en verklig enhet i produktbilderna är det uppenbart att de borde hänvisa till gruvarbetaren som en plug-and-play-enhet. Granskaren påpekade också att produkterna inte har och inte kan granskas eftersom de inte finns.

Förutom den dåliga grammatiken och beskrivande misstag i reklamskriptet gör en BitHarp-talesman ett bevisbrist påstående att investerare får avkastning på sina investeringar under den första månaden. Han hävdar också att använda Lyre-enheten är så enkelt som att ange ett datafält och starta gruvprocessen.

Mäklare för etiska kryptomineringsutrustningar hoppas kunna sprida ordet om denna bedrägeri till allmänheten. När användningen av kryptokurser fortsätter att växa kommer det sannolikt att finnas fler bedrägerier. Ärliga mäklare vill utbilda nya och blivande gruvarbetare om deras alternativ och hur man undviker bedrägerier. Scott Offord, en anmärkningsvärd mäklare för bitcoin-gruvutrustning, har också bekräftat att BitHarp är en bedrägeri.

"BitHarp har stulit bitcoin från människor som inte är utbildade på hur cryptocurrency-gruvan faktiskt fungerar" Offord sa i ett uttalande. "Vad de hävdar är bara inte tekniskt genomförbart. Deras kontorsadress har bekräftats att den inte existerar som ett riktigt kontor. Jag tycker synd om dem som har skickat BitHarp sin bitcoin eftersom det absolut inte finns något sätt för dem att få tillbaka det." Eftersom bitcoin och andra kryptokurser gör det möjligt för säljare att förbli anonyma, är de populära bland bedragare. Offord och andra berörda mäklare uppmuntrar människor att prata med en ansedd mäklare innan de investerar i någon kryptomineringsutrustning.

Media Kontakt:
Scott Offord
http://CryptoMining.Tools
+ 1 262-204-7265


-------
Information tillhandahålls via pressmeddelande
Distribueras av Global Crypto Press Association Pressmeddelande Distribution för industrin.

Arkivera denna artikel under "med uppgift om det självklara" men tyvärr fortsätter BitConnects användarbas på något sätt att växa.

Ethereums skapare Vitalik Buterin svarade på en tweet idag från en Twitter användaren går under namnet "Ponzi kryptomynt" som uppenbarligen är stolt över att ropa ut bluffmynt, twittrade till honom:

Jag har faktiskt ingen aning om vad bitconnect är.

- Vitalik Buterin (@VitalikButerin) November 2, 2017

Efter att ha sagt till Vitalik Bitconnects löften om 1% daglig avkastning, uttalade Vatalik (det uppenbara) - det är ett ponzi-schema (AKA-pyramidschema).

Ja, om 1% / dag är vad de erbjuder så är det en ponzi.

- Vitalik Buterin (@VitalikButerin) November 2, 2017

Kollapsan kommer så småningom.

-------
Författare: Oliver Redding
Seattle News Desk

Falska sidor som låtsas vara Coinbase har dykt upp nyligen Facebook, och medan många är ofarliga Coinbase-användare som helt enkelt delar med sig av sin hänvisningskod (Coinbase belönar människor $10 för att de hänvisar en vän) är andra mycket mer olycksbådande.

En av våra läsare, som frågade att bara identifieras som 'V', tog på sig att se vad de gör och tillät oss att dela dessa skärmbilder ...







Även om detta konto har rapporterats och avslutats finns det fortfarande flera aktiva sidor som påstår sig vara Coinbase - till och med sidan på www.facebook.com/Coinbase med 96,978 gillningar har en "overifierad" status.

Vår undersökning avslöjade bedragare på andra nätverk också. Denna sida på LinkedIn ger ut ett avgiftsfritt supportnummer, som inte tillhör den riktiga CoinBase. Vi försökte ringa och fick ett röstmeddelande för någon som heter "Robert". 


Bara en påminnelse om något som alla borde veta redan, precis som med onlinebank, se till att du bara får stöd från resurser du hittar efter att du noggrant har skrivit in den officiella webbadressen.

-------
Författare: Ross Davis
San Francisco News Desk