Visar inlägg med etikett tornado kontanter. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett tornado kontanter. Visa alla inlägg

Nya data visar att majoriteten av transaktionerna var HELT LAGLIGA på nu förbjudna Crypto 'Mixer' Tornado Cash...

TornadoCash

Förra veckan vi täckte nyheter om att det amerikanska finansdepartementet sanktionerat Ethereums kontroversiella transaktionsmixer, Tornado Cash, för att ha möjliggjort penningtvätt.

Detta var bara andra gången den amerikanska regeringen har vidtagit en sådan åtgärd mot en kryptoblandningsplats.

Men en djup analys av blockchain-transaktionsdata visar att plattformen mestadels användes för helt lagliga aktiviteter...

Faktum är att drygt 30 % av medlen som skickades till det protokollet användes för penningtvätt, åtminstone enligt ett blockchain-analysföretag. 

Slowmist, som inkluderade deras fynd i en rapport om blockchain-säkerhet, med de första 6 månaderna av 2022, fann de att Tornado Cash mottog totala insättningar på 955,277 1.7 ETH (värde 300,160 miljarder USD i aktuella priser), där XNUMX XNUMX ETH var relaterade till potentiell olaglig aktivitet. 

Det betyder att det inte finns några (kända) juridiska problem med cirka 70 % av plattformens verksamhet.

Om du läser det amerikanska finansdepartementets pressmeddelande när du tillkännager sanktionen mot Tornado Cash, skulle du få intrycket att sajten byggdes för och endast användes för olagliga ändamål. De beskrev det som "En virtuell valutamixer som tvättar intäkterna från cyberbrott, inklusive de som begås mot offer i USA."

För ett visst perspektiv: Om det är sant, visar studien att Tornado Cash kan vara lika populär bland brottslingar som tryckt amerikansk valuta...

Om vi ​​går efter uppskattningarna från Harvard University professor i ekonomi Kenneth Rogoff - upp till 34% av tryckta pengar används för närvarande för att underlätta illegala transaktioner.

Men om jag skulle gissa vilken primär faktor som var i att den amerikanska regeringen beslutade att officiellt agera mot Tornado Cash, skulle det vara nyheten att nordkoreanska hackare, aka "Lazarus Group" också använde mixern för att tvätta krypto som de har erhållit genom olika, alltid olagliga metoder. 

-------
Författare: Mark Pippen
London News Desk 
De senaste kryptonyheterna

Två krypto-"blandningsplatser" sanktionerade - nu OLAGLIG för amerikanska medborgare att få tillgång till efter att de påstås tvätta miljoner för nordkoreanska hackare...

Genom att dela upp en användares insättning i ett slumpmässigt antal delar och distribuera dessa delar till andra användare, förvirrar en kryptovaluta "mixer" i huvudsak transaktionerna för individer som gör insättningar till dem. I utbyte får du samma summa tillbaka (minus avgifter) från andra anonyma användare.

Det blir svårt att spåra stulen kryptovaluta eftersom den snabbt kan byta ägare från en person till dussintals när den "blandas".

Tornado.Cash ansluter sig till Blender.io på listan över mixerwebbplatser som nu är förbjudna för amerikanska medborgare att få tillgång till efter att ha blivit sanktionerade av det amerikanska finansdepartementet idag.

Det amerikanska finansdepartementet uppskattar att sedan Tornados start 2019 har mer än 7 miljarder dollar i virtuell valuta tvättats på plattformen.

Det är dock 455 miljoner dollar från "Lazarus Gang", en hackergrupp som stöds av den nordkoreanska regeringen, som tjänstemännen tycker är mest upprörande.

Sanktionerna omfattade också 44 plånböcker, vilket gjorde det förbjudet att ta emot eller skicka pengar till någon av dessa adresser.

Tornado Cash ansträngde sig för att följa reglerna, men misslyckades till slut.

I försök att följa den amerikanska regeringen men fortfarande fungera för sina användare, implementerade Tornado Cash förbättringar som ett screeningverktyg för att stoppa pengar från att resa mellan den och bitcoin-plånböcker som tjänstemän säger är bundna till olaglig aktivitet.

Trots det kunde Lazarus Group och andra hackare fortfarande överföra pengar till Tornado Cash för penningtvätt, enligt en brottsbekämpande utredning av öppna kryptovalutatransaktioner, tillade tjänstemannen.

"Trots offentliga försäkringar om annat, har Tornado Cash upprepade gånger misslyckats med att införa effektiva kontroller utformade för att stoppa det från att tvätta pengar för illvilliga cyberaktörer på en regelbunden basis och utan grundläggande åtgärder för att hantera sina risker."
Det sa Brian Nelsons underminister för finansministern för terrorism och finansiell intelligens i ett uttalande. "Treasury kommer att fortsätta att aggressivt driva åtgärder mot blandare som tvättar virtuell valuta för kriminella och de som hjälper dem."

Treasury-tjänstemän tillade att de hoppas att detta motiverar den privata sektorn och partnerländerna att hjälpa till att reglera illegal användning av krypto.

-------
Författare: Mark Pippen
London News Desk 
De senaste kryptonyheterna