Verktyget de använder för att göra det kommer från blockchain-leverantören av programvarukedjan Chainalysis, programmet kallas "Know Your Transaction" och det skannar alla inkommande och utgående transaktioner i realtid för allt misstänkt och flaggar dessa transaktioner för granskning.
Eftersom alla i cryptocurrency-utrymmet förbereder sig på mainstream, är det viktigt att ha en ren bild - oavsett om du har att göra med Wall Street-företag som hoppar in eller att regeringar överväger nya lagar.
"Kryptovalutaföretag av alla storlekar står inför samma kärnutmaning: att vinna förtroende hos tillsynsmyndigheter, finansinstitut och användare" säger Jonathan Levin, medstifter av Chainalysis.
Binance CFO Wei Zhou förklarar deras skäl för att implementera programvaran ”Vår vision är att tillhandahålla infrastrukturen för ett blockchain-ekosystem och öka penningfriheten globalt, samtidigt som vi följer lagstadgade mandat i de länder vi tjänar. ”
Samma programvara har använts av IRS sedan 2015, men IRS har erkänt en sak som frustrerar dem - de kan fortfarande inte spåra sekretessmynt, där det inte finns någon transparent blockchain att övervaka.
Med detta i åtanke är det svårt att säga vad resultatet av detta kommer att bli. En bekämpning av olaglig kryptoverksamhet? Eller helt enkelt ett drag som kommer att driva brottslingar bort från Bitcoin och Ethereum och mot mynt byggda för privata transaktioner?
Författare: Adam Lee
Asia News Desk
