Nistor Vlad Călin är VD för 'Coinflux', som är Rumäniens största börs. Men efter att han arresterades i Rumänien för tre veckor sedan på ett teckningsbidrag från USA för penningtvätt, bedrägeri och organiserad brottslighet - är hans affärstillgångar frusna och han är på väg till Amerika för att få rättegång.

Anklagorna härrör från en utredning inom US Secret Service, som många bara förknippar med att bevaka politiker - men de deltar också regelbundet i utredningar av ekonomiska brott som förfalskade pengar och penningtvätt.

Under tiden har CoinFlux som skröt 18,000 XNUMX+ användare stoppat all aktivitet och lämnat deras legitima användares medel i limbo. Anger på en blogg inlägg:

"På grund av en nyligen inledd, oväntad utredning, befinner vi oss i den obehagliga situationen att tillfälligt stoppa alla digitala valutaväxlingar.

Tyvärr har vårt företags bankkonton varit frysta, vilket också påverkar CoinFlux-plånböckerna. Vi gör alla möjliga ansträngningar tillsammans med våra juridiska rådgivare för att se till att alla som hade pengar insatt i CoinFlux-plånböcker får tillbaka det. "

Efter gripandet av VD Nistor Vlad Călin förklarade han sin oskuld och att han inte hade något sätt att veta att hans utbyte användes för olaglig aktivitet. Det är uppenbart att den amerikanska regeringen anser att detta är falskt men vi har ännu inte hört deras bevis för att stödja det.

Advokater för Călin började omedelbart arbeta för att hindra deras klient från att utlämnas till USA, men enligt rumänska nyhetsställen misslyckades dessa ansträngningar och "beslutet är slutgiltigt".

Medan specifikationerna inte har släppts om vem pengar han anklagas för tvätt, är rykten som flyter runt rumänska cryptocurrency-forum att pengarna härrör från bedrägerier och bedrägerier som begås i USA som sedan omvandlas till Bitcoin, sedan tillbaka till fiat, använder Coinflux för att göra det.

Inga testdatum har ställts in ännu.

Robert Novy, den biträdande biträdande direktören för byrån för utredningar för Förenta staternas hemliga tjänst, gav förberedda vittnesmål till Förenta staternas representanthusutskott för underkommitté för finansiella tjänster för terrorism och olaglig finans.

De förberedda uttalandena, precis publicerade på US House Of Representatives webbplats (länk) visa att de blir alltmer bekymrade över användningen av cryptocurrency i olagliga handlingar, med uppgift om:

"De senaste åren har brottslingar i allt högre grad använt digitala valutor för att underlätta olaglig verksamhet på Internet. Digitala valutor utgör ett effektivt sätt att överföra stora värden globalt för både legitima och kriminella ändamål."

Novy listade sedan följande skäl till varför 'brottslingar föredrar digitala valutor' och säger att dessa 'egenskaper' tilltalar dem:

1) Utbredd adoption som ett medium för utbyte mot avsedd kriminell verksamhet.
2) Den största grad av anonymitet.
3) Skydd mot stöld, bedrägeri och lagligt beslag.
4) Kan enkelt bytas till och från deras föredragna valuta.
5) Förmågan att snabbt och säkert överföra värde transnationellt.

Fram till denna punkt var det inte mycket vi inte har hört förut, samma saker som vi såg i nyheterna ofta tillbaka när mainstream-medierna bara lärde sig om Bitcoin och inte kunde skriva en rapport om det utan att nämna den stora Silk Road "byst - där den misstänkta ägaren av en stor olaglig online marknadsplats som använde Bitcoin som sin valuta arresterades.

Ämnet byttes sedan specifikt till integritetsmynt - något vi inte har hört att brottsbekämpning väger in mycket tidigare. Det var då Novy tog en mer hårdlinje och sa:

"Vi bör också överväga ytterligare lagstiftningsåtgärder eller lagstiftningsåtgärder för att möta potentiella utmaningar relaterade till anonymitetsförbättrade cryptocurrencies, tjänster avsedda att dölja transaktioner på blockchains (dvs. cryptocurrency tumblare eller mixrar) och cryptocurrency gruvpooler."

Enligt min åsikt - jag har alltid tyckt att det här är ett konstigt argument att göra, för även med allt detta i åtanke - har den mest anonyma metoden att överföra pengar och kommer alltid att vara pappers kontanter. Till och med sekretessmynt lämnar ett större fotavtryck än att en person helt enkelt lämnar någon en resväska full med kontanter och försvinner in på natten.

Dessutom är inte varje transaktion någon vill hålla privat privat. Varje dag använder många pengar kontanter när de köper något som helt enkelt kan vara pinsamt för dem - men ändå lagligt. 

Slutligen - även i dag tillhandahåller även kreditkortsföretag en metod för anonym användning genom förbetalda kort, som kan köpas kontant och lätt tillgängliga på bensinstationer och livsmedelsbutiker.

Det är viktigt att komma ihåg att det här är helt enkelt några förslag som ges till lagstiftare, men detta ger fortfarande möjliga framtida komplikationer för dem som investerar i mynt som Monero eller ZCash.

Åtminstone var det inte allt dåligt - till sin uppskattning ser assistentdirektör Novy de legitima användningsfallen och fördelarna med det offentliga erbjudandet cryptocururrency och tillägger:

"Digitala valutor har potential att stödja en mer effektiv och öppen global handel och att förbättra USA: s ekonomiska konkurrenskraft."

En annan intressant sak som vi lärde oss i vittnesbörden - sedan 2015 har Secret Service uppskattat 28 miljoner dollar i kryptokurser under straffutredningar, främst Bitcoin.