Visar inlägg med etikett Tu Primer Million. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Tu Primer Million. Visa alla inlägg

Påstådd krypto-ponzi-svindlare och hans nio livvakter omhändertagna... Sen släpptes plötsligt...

Jonathan Yemelian Sifuentes - Anklagad Crypto Ponzi-svindlare

Jonathan Yemelian Sifuentes, den misstänkte operatören av en Mexiko-baserad kryptoponzi vid namn Xifras, greps denna vecka tillsammans med nio livvakter - som var i besittning av vapen och hundratusentals mexikanska pesos i kontanter.

Sedan, på något sätt - blev de alla fria...

Anklagelserna mot alla inblandade inkluderar hot mot brottsbekämpning och mutor. Det verkade som om deras dagar med att lura allmänheten och skrämma tjänstemän var över - sedan släpptes de lika snabbt som de samlades på plats.

Naturligtvis undrar många nu om taktiken med att erbjuda kontanter eller hot mot tjänstemän är hur de framgångsrikt lyckades få anklagelserna att släppa och säkra deras frigivning från häktet. 

Officiellt var anledningen till deras frigivning att "fakta inte kunde verifieras" enligt domaren som granskade sedan avskedade fångarna.

En unik blandning av några av världens sämsta saker: ett Ponzi-schema + MLM + krypto-bedrägeri på 1...

Blir det något värre än så här?

Xifras, liksom din typiska MLM, har en mängd sopprodukter som ironiskt nog verkar vara en lista över de tre bästa sakerna som bedragare säljer, inklusive: CBD-olja, en "manlig förstärkare" och en viktminskningsprodukt. 

Naturligtvis, om du vill arbeta för företaget som säljer deras produkter, kommer det att kosta dig inte mindre än $115 att bli anställd, men en källa hävdar att de erbjöds paket som går upp till $50,000 XNUMX och inkluderar ett stort lager av deras produkter som de svär är i hög efterfrågan. 

Att betala för rätten att hjälpa ett företag att sälja sina produkter är den största röda flaggan att leta efter - tänk på det som att det motsvarar att bara skrika "vi är en bluff!"

Jonathan Sifuentes video
En "motiverande" Video Från Jonathan Sifuentes, där han uppmuntrar tittare att "Ta reda på vem du är", hämtat från hans YouTube-kanal.

Värmen är på...

Även om de kanske känner att de "kom undan med det" - det kan visa sig vara ett misstag. Medan deras lokala polis och rättssystem släppte dem, har federala och till och med internationella brottsbekämpande myndigheter byggt upp deras fall och har ännu inte agerat på det. 

Källor bekräftar att det pågår en aktiv USA-baserad utredning med Arizona Corporation Commission, tillsammans med den mexikanska bank- och värdepapperskommissionen - och de två organisationerna delar med sig av vad de vet med varandra.

Så även om det här kapitlet kan sluta med att ingen får konsekvenser för listan över brott som Sifuentes och andra bakom Xifras påstås ha begått - har den här historien förmodligen flera kapitel att skriva innan "slutet". 

Uppdatering: Det verkar finnas en andra operation, kanske en reservplan för Xifras, som verkar under namnet "Your First Million" (Tu Primer Million på spanska) kl. www.tuprimermillon.tv

-------
Författare: Fernando Perez
Latinamerika Newsdesk | Mexico City
De senaste kryptonyheterna