Inom de sista dagarna av $ 3 miljarder kinesiska Crypto Scam ... Och det finns en annan som snart kommer att kollapsa!

Kommer du ihåg Bitconnect? Tja, svindlarna bakom PlusToken skulle kalla det barns lek.

Bitconnect hade rekordet som den hittills största krypto-bedrägeriet och drog in cirka 1 miljard dollar - sedan kom PlusToken som växte till 3X den storleken och visade inga tecken på att bromsa ner när de tog i kontakten.

Men du har antagligen aldrig hört talas om det. Ponzi-programmet riktade sig nästan uteslutande till kinesiska handlare och lyckades förbli ganska okänt i hela det engelsktalande cryptocurrency-samhället.

Med tanke på en tillväxt av ett ponzi-schema förlitar sig helt och hållet på word of mouth, spelade den språkbarriären en stor roll i att det inte bröt ut i USA eller Europa.

en post på Bitcointalk anslagstavlor visar ett perfekt exempel på kopplingen mellan de västerländska och asiatiska kryptosamhällena, där en användare frågar "Är det legit?" - Svaren är vanligtvis människor som inte har hört talas om det, och bara en person som främjar det. Tråden avslutas med den officiella nyheten att PlusToken har försvunnit med allas pengar.

Uppskattningsvis 10 miljoner människor lurade ut över 3 miljarder dollar ...

Du hittar inte ett kinesiskt kryptofan som inte känner ett dussin människor som fångats in i det, vilket inte är förvånande när du hör svindlarna som innehar mer än 3 miljarder dollar i cryptocurrency när du stängde av verksamheten och försökte försvinna.

Nya delar av utredningen har just delats med Global Crypto Press, vilket ger en inblick i de senaste dagarna av PlusToken när svindlarna bakom det panik och försöker rengöra sin krypto och radera spåret som leder från sina offer till sig själva.

Genom att rensa för att radera den spåret översvämmade de Bitcoin-blandare med upp till 50,000 XNUMX BTC (en mixer byter mynt mellan slumpmässiga anonyma användare, jonglerar med dem internt innan de äntligen skickar cryptocurrency tillbaka till användaren, vilket får myntet att bli ospårbart.)

Men volymen av mynt som de behövde rengöra var långt utöver vad dessa mixerplatser kan bearbeta, om det inte finns en lika stor mängd mynt som skickas till mixrarna av andra människor, byter de bara mynt med sig själva.

Det var då de började byta med högre volymer som Huobi och Bittrex och försökte manuellt blanda dem själva. Hoppet var att de kunde sälja smutsiga mynt medan de köpte upp rena - men alla som har erfarenhet av blockchain-teknik kan berätta för dig, det här är ingen bra plan. Lägga till ett par poster i huvudboken och falla extremt kort för att "dölja deras spår".

Det var här allt föll isär. De mynt de handlade på börser ledde direkt till sitt ursprung. Vid denna tidpunkt spelade det ingen roll hur som helst.

För vad PlusToken-ledarna inte visste, är att de redan bevakades.

Detta blir tydligt när man tittar på tidslinjen som börjar 27 juni, det datum då användare började rapportera att deras medel inte längre var tillgängliga och PlusToken-plattformen var nere. Bara 5 dagar senare den 2 juli meddelade de kinesiska myndigheterna att 6 personer bakom bedrägeriet redan var bakom barer.

I fonderna står för närvarande 50,000 35,000 BTC skickade genom mixrar, 20,000 XNUMX flyter runt marknaden och XNUMX XNUMX sitter i plånböcker fortfarande orörda.

Säkerhetsrevisionsföretaget Peckshield skapade detta visuella hjälpmedel som visade PlusTokens fonddistribution.

 Myndigheterna söker fortfarande efter ytterligare nyckeltal bakom bedrägeriet som flydde från Kina innan gripanden kunde inträffa.

Scammers vet - du kan inte lita på en bedragare.

I en vridning av ironi kan de som undkom gripandet inte spendera något av sina intäkter. Av rädsla kunde de hamna på varandra, plånböckerna som innehar den scammade kryptan använder multisig.

Multisig innebär att det krävs nycklar från mer än en person för att låsa upp, så om vissa medlemmar i den kriminella gruppen sitter i fängelse medan andra är fria - är alla låsta ute.

Detta inkluderar den kinesiska regeringen, så du kan vara säker på att de aggressivt jakter alla som kan ha en av de privata nycklar som behövs för att låsa upp PlusToken plånböcker.

Om detta inte räckte - kommer det en till!

Ett oväntat fynd när man undersökte PlusToken - ett oroväckande antal människor som främjade det rekommenderade också ett annat, kallad 'CloudToken'.

Det är uppenbart att ännu ett ponzi-schema som sprids snabbt genom kinesiska sociala medier.

Jag märkte också att PlusToken för många fungerade som ett väckarklocka. Okunniga användare som en gång blint var glada över löften om 10% månadsvinster (120% per år, som jag sa - helt klart en bluff) börjar nu ställa rätt frågor - som "hur?".

Men för tillfället flyger CloudToken högt - festar hårt som om de använder Bitconnect 2017 som sin guide.

När dagen kommer är det ingen utmaning att spåra folket bakom CloudToken - han går förbi "Ronald Aai" och han kunde bara inte motstå rampljuset. 

Jag kunde inte hitta någon pålitlig information på CloudToken för att uppskatta hur dåligt det kommer att bli när det kraschar ner, men baserat rent på skravnivåer - om PlusToken innehade 3 miljarder dollar skulle jag gissa att CloudToken innehar cirka 1 miljard dollar.

Stänger tankar ...

Det verkar som att varje geografiskt område, dividerat med språkskillnader, kommer att uppleva en egen krypto-bedrägeri.

Dagens offer blir de människor som varnar andra i framtiden. Men du får inte en armé av anti-bedragare förrän många människor blir lurade.

Blandningen av spänning och förvirring kring kryptokurrency har visat sig vara det perfekta målet för dessa hemska, avskum människor - och så mycket som jag önskar att jag kunde slå in den här biten genom att dela den enkla lösningen, jag tror inte att den finns. Jag tror att det bara kan vara en oundviklig bula i vägen för varje ny marknadskrypto som bryter in. Varna människor om möjligheten ger sig, men de kan bara behöva lära sig på det hårda sättet - om det är för bra för att vara sant ... visste du förmodligen redan.

-------
Författare: Ross Davis
E-post: Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter:@RossFM
San Francisco News Desk